新聞、テレビニュースなどの報道で「氷山の一角」という表現をよく見聞きします。下の新聞記事もその一つです。

あまりにも取引件数が多いので、銀行から警視庁に通報があったのでしょう。
ただ、送金依頼者から預かった現金を、その都度送金元の銀行口座に入金することはありません。送金先にも地下銀行があります。そこに連絡をとり、依頼者から指定された先に送金または手渡しをします。ある程度の期間(概ね1週間)で、送金元と送金先で帳尻合わせをします。例えば、日本からタイへの送金額が、タイから日本への送金額を上回れば、その差額をタイからもらいます。逆の場合は、日本からはらいます。それなりの資金力を必要とするシステムです、

あまりにも取引件数が多いので、銀行から警視庁に通報があったのでしょう。
ただ、送金依頼者から預かった現金を、その都度送金元の銀行口座に入金することはありません。送金先にも地下銀行があります。そこに連絡をとり、依頼者から指定された先に送金または手渡しをします。ある程度の期間(概ね1週間)で、送金元と送金先で帳尻合わせをします。例えば、日本からタイへの送金額が、タイから日本への送金額を上回れば、その差額をタイからもらいます。逆の場合は、日本からはらいます。それなりの資金力を必要とするシステムです、