マネーロンダリング規制

　カンボジアでは、中央銀行の規制と監督によってマネーロンダリング等の不正取引の防止を図っています。中央銀行ＮＢＣの発表によると、昨年99件の疑わしい事例が商業銀行14行から報告され、中央銀行金融諜報ユニット(Financial Intelligent Unit)の調査により、そのうち4件が違法な取引であるとして告発されました。
　カンボジアでは、反資金洗浄・テロリズム金融防止法に基づき、商業銀行は1万ドル以上の取引及び違法の可能性のある取引については中央銀行への報告義務があります。また、商業銀行は1万ドル以上の資金移転については、その目的を顧客に質問することとなっています。この規制や調査は、各国や国際機関の協力を得て行われています。
　

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