マネーロンダリングか：暗号資産で不正な資金 2023年推計630億円相当を送金

暗号資産で不正な資金 去年推計630億円相当を送金 資金洗浄か　NHK 2024年8月27日 16時07分

去年1年間に日本の暗号資産の取引所で、特殊詐欺などでだまし取られた不正な資金、推計630億円相当が送金され、マネーロンダリング＝資金洗浄が行われたとする調査結果をアメリカの分析会社がまとめました。

アメリカの暗号資産の分析会社「チェイナリシス」は、日本国内の取引所で去年1年間に特殊詐欺やフィッシングメールなどでだまし取られた不正な資金が、暗号資産に換えられ送金されたケースを調べました。

取引所から不正に使われたと報告があった取引記録を中心に調べたところ、暗号資産で送金された総額は推計でおよそ630億円相当にのぼったということです。

暗号資産は海外の取引所も経由するなどして送金が繰り返されるケースが多く、マネーロンダリング＝資金洗浄が行われたとみられるということです。

また、詐欺などでだまされたとみられる被害者自身が、暗号資産を直接送金していたケースもおよそ83億円相当確認されたということです。

「チェイナリシス」の重川隼飛さんは「暗号資産を使ったマネーロンダリングは国レベルで対処していかなければならない大きな問題だ。送金先が次々と出てくるため対処は難しいが、追跡する方法はあり、怪しい兆候を見つけた場合の送金の抑止など、捜査当局や事業者が協力して対策を強化する必要がある」と話しています。