詐欺被害金等マネーロンダリング・「リバトングループ」・・・石川宗太郎がトップの指示役：グループが管理する4000以上の口座には少なくとも600億円が入金されていた

資金洗浄事件 9日に逮捕の35歳容疑者がトップの指示役か　NHK 2024年7月10日 5時16分

ペーパーカンパニーの口座を使って詐欺の被害金などの資金洗浄を行ったとして、指名手配されていた容疑者2人が9日に逮捕された事件で、このうち35歳の容疑者がこれまでに逮捕された15人の中でトップの指示役とみられることが捜査関係者への取材で分かりました。警察は引き続き、グループの実態解明を進めています。

いずれも住所・職業不詳の石川宗太郎容疑者（35）と山田浩輔容疑者（39）は、去年、詐欺の被害者などから実体のないペーパーカンパニーの口座に振り込まれた550万円余りを別の口座に移してマネーロンダリング＝資金洗浄を行ったなどとして、組織犯罪処罰法違反などの疑いで逮捕されました。

警察は2人が海外に出国した疑いがあるとして、全国に指名手配するとともに顔写真を公開して行方を捜査していましたが、9日にドバイ発の便で帰国したため、関西空港で逮捕したということです。

この事件では、ことし5月以降、2人を含めてグループのメンバーあわせて15人が逮捕されていますが、石川容疑者がこの中でトップの指示役とみられることが捜査関係者への取材で分かりました。

容疑者らの「リバトングループ」という名称は、石川容疑者の名前をもとに川の「リバー」と石の「ストーン」を組み合わせたものだということです。

グループが管理する4000以上の口座には少なくとも600億円が入金されていたということで、警察は引き続き、グループの実態解明を進めています。2人の認否については明らかにしていません。

また、警察は2人とともに指名手配し、顔写真を公開している住所・職業不詳の池田隆雅容疑者（38）についても主要なメンバーとみて行方を捜査しています。