24期第1回理事会議事録(12月）

第２４期第１回理事会議事録

日　時：平成２０年１２月１４日（日）１０：００～１１：４５
場　所：1-101宅
出席者：管理組合：理事長、副理事長、理事2名　（欠席3名）　　　
　　　　管理会社：渡辺
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（以上敬称略）　　　　
記
議案１　ガス会社変更検討の件

前期理事会および１１月の定期総会までの検討経緯について振り返りを行い、今後について打ち合わせを行いました。まずは現契約会社であるニチガスに対し、各戸ガス警報器の設置・メータとの連動に関する問題や契約条件（安全面・使用料金など）の整理をかける予定です。現在のところニチガスから今後の対応に関する連絡が自主的にこないため、理事会より回答・提案を頂けるよう依頼することとします。

議案２　防災訓練の件

今期も防災訓練の実施を４月頃に予定していますが、前期に実施した内容の他、新たな取組みができないか検討しました。（例として、起震車の体験、防災セミナー開催など）
管理会社のＨＰには管理会社主催で防災セミナー開催などを実施しているとの紹介もあり、当マンションでも開催提案が可能か確認を依頼することにしました。

議案３　居住者名簿の更新の件

所有者の移転、賃貸居住者の入れ替えなどで現在の居住者名簿に変更が生じているので、更新版を作成する。一部、入居の届出書が出ていないところがあるので再度要請する。

　報告事項
①借入金完済の件
１１月で修繕積立金の借入返済が全て終了した旨、○○キャピタルより報告がありました。
②理事連絡用にメールによる配信
管理会社からの資料や、理事会議事などの回覧を円滑に行うため、電子メールが読める方にはメールで配信する。

次回の理事会の開催日程　平成２１年１月１７日（土）１０：００～
以上

第23期定期総会議事録

区分所有者　各位
第23期定期総会議事録

１．開催日時　　　平成20年11月30日（日）　17時10分～18時45分
２．場所　　　山下みどり台小学校コミュニティハウス
３．議　　　案　　　
第１号議案　第23期事業報告及び収支決算報告の件
第２号議案　第24期事業計画及び収支予算（案）承認の件
第３号議案　第24期管理組合役員選任の件
第４号議案　現管理会社との管理委託契約更新承認の件
報告事項　ガス会社変更に関する検討経緯について
４．出席者　　　組合員総数　39名　　総議決権数　39の内
（最終集計）
(1)出席組合員数：11名、その議決権数：11
(2)議決権行使書：10名、その議決権数：10　
(3)委任状提出数：11名、その議決権数：11　　　　　　　　　　　　　　
(4)合計出席者数：32名（82.0％）その議決権数：32（82.0％）

(1)総会成立宣言
管理規約第４７条により、本総会は有効に成立する旨報告
(2)議長就任
管理規約第４１条により、理事長が議長に就任

(3)議事　
第1号議案　第23期事業報告及び収支決算報告承認の件
議長の指名により、管理会社から事前に配布された議案書に基づき、第23期事業報告及び収支決算報告が説明された。質問は無く、議長が本議案の承認を諮ったところ、出席組合員の賛成多数で、原案通り承認された。
第2号議案　第24期年間事業計画案及び収支予算案承認の件
議長の指名により、管理会社から第24期事業計画案、第24期収支予算書に基づいて第24期の事業計画、予算の説明がなされた。質疑応答の後、議長が本議案の承認を諮ったところ、出席組合員の議決権の賛成多数で、原案通り承認された。

Ｑ． 定期点検等の結果から次期に大きな支出が必要な修繕項目はないか？
Ａ.　一般会計の普通修繕関係は別として、修繕積立金会計で予算化している修繕項目はありません。
Ｑ.　一般会計の植栽管理保守費予算が今期実績に比べ３０万と多めだが、理由は？
Ａ．３０万という予算は昨年同様の設定額であり、今後も理事会にて植栽管理に関する検討を行うため計上させていただいたものです。

第3号議案　第24期管理組合役員選任の件
議長より、第24期管理組合役員就任候補者の紹介がなされ、承認を諮ったところ、出席組合員の議決権の賛成多数で、原案通り承認された。　（議決権行使書にて反対：１票）
　なお、選任された方々は次のとおりです。
第24期管理組合役員
理 事 長　　　　　（１－２０２号室）
副理事長　　　　　（１－１０１号室）
会計理事　　　　　（２－１０１号室）
理　　　事　　　　（１－４０１号室）
理　　　事　　　　（１－６０４号室）
理　　　事　　　　（２－２０５号室）
監　　　事　　　　（２－３０４号室）　　（敬称略）
※ 役職は総会終了後、理事会を開催し、互選により決定しました。
※ 現理事長より理事長辞退の申し出がありましたが、参加理事メンバーの総意により慰留され引き受けていただける事となりました。
第4号議案　現管理会社との管理委託契約更新の件
管理会社・○○コミュニティ㈱より管理委託契約更新に関する重要事項の説明があり、契約条件に変更はなく、更新後も従来通りの契約内容となる旨の報告がなされた。議長が本議案の承認を諮ったところ、出席組合員の議決権の賛成多数で、原案通り承認された。
　　＊契約金額　月額３０９，３００円（税抜き）
　　＊契約期間　平成２１年１月１日～平成２１年１２月３１日

（４）総会終了宣言

※報告事項　ガス会社変更に関する検討経緯について
　　　総会終了後、理事会で検討を行ってきた管理組合で契約しているガス会社の変更提案に関する検討経緯について報告がなされた。意見交換の後、今後、下記方法に基づき継続検討していくこととした。
１、 居住者の安全性の確保を第一に考え、点検内容、金額、ガス警報器のメーター連動など現在曖昧となっている事項を明解にする。
２、 契約条件を明解にした上でガス会社変更を視野に入れ、理事会で今後の審議を進め、説明会等の開催を行う。

　本総会の議事並びに経過が正確であることを証するため、議事録を作成し議長および議事録署名人はこれに署名押印する。

平成　20年12月5日

管理組合
　　　　　議長： 　　 　　 印
　　　　　議事録署名人： 　　 　　　印
　　　　 議事録署名人： 　　 　　　　　印