マネーロンダリング対策ソフト
といったものがある改めて知った次第です
本日の日経産業新聞から6面のデジタルBiz&Tech欄からこの記事をピックアップ
『資金洗浄の対策 伊予銀にソフト
NTTデータ系納入』
NTTデータジェトロニクスが
マネーロンダリング(資金洗浄)対策ソフト
「オキュラス」を伊予銀行に納めたと発表した
という記事
現在、2016年10月に予定している犯罪収益移転防止法の
改正に向けて、金融機関では資金洗浄対策の強化が
進んでいるとのこと
伊予銀行は、反社会的勢力や不正口座取引者などの
ブラックリストと照合して疑わしい取引を報告する
フィルタリング機能と、取引の履歴や傾向から
疑わしい取引を検知するモニタリング機能の両方を
採用しました
フィルタリングで明らかになった反社会的勢力などの
情報をモニタリング機能に反映する連携機能などによって
不正検知制度を高める狙い
伊予銀行とマネーロンダリングと云われると
ピンとこないところもあったのですが
法律改正によって各行が対応を迫られている
ということですね
犯罪対策向けのシステムということで
システム化するにも難しいニーズがあることが
予想できます
今後もこの分野は伸びていくのでしょうか
競合他社がどれほど出てくるのか興味津々なものです…
といったものがある改めて知った次第です
本日の日経産業新聞から6面のデジタルBiz&Tech欄からこの記事をピックアップ
『資金洗浄の対策 伊予銀にソフト
NTTデータ系納入』
NTTデータジェトロニクスが
マネーロンダリング(資金洗浄)対策ソフト
「オキュラス」を伊予銀行に納めたと発表した
という記事
現在、2016年10月に予定している犯罪収益移転防止法の
改正に向けて、金融機関では資金洗浄対策の強化が
進んでいるとのこと
伊予銀行は、反社会的勢力や不正口座取引者などの
ブラックリストと照合して疑わしい取引を報告する
フィルタリング機能と、取引の履歴や傾向から
疑わしい取引を検知するモニタリング機能の両方を
採用しました
フィルタリングで明らかになった反社会的勢力などの
情報をモニタリング機能に反映する連携機能などによって
不正検知制度を高める狙い
伊予銀行とマネーロンダリングと云われると
ピンとこないところもあったのですが
法律改正によって各行が対応を迫られている
ということですね
犯罪対策向けのシステムということで
システム化するにも難しいニーズがあることが
予想できます
今後もこの分野は伸びていくのでしょうか
競合他社がどれほど出てくるのか興味津々なものです…