マネーロンダリング(資金洗浄)対策などに問題・・・ 2012-07-11 00:00:00 | 情報・日記 2012年7月11日、金融庁が、米シティグループの日本現地法人シティバンク銀行に対し、マネーロンダリング(資金洗浄)対策などに問題があったとして、早ければ2011年10月内にも行政処分を出す方針を固めた。シティ銀への行政処分は2004年と2009年に続いて3度目となり、金融庁は体質改善を強く求めるため業務停止命令の行政処分も検討しているのだ。金融庁が2011年6月に終えたシティ銀への検査では、金融商品の販売にあたり顧客への説明が不備であるなど、法令順守違反が見つかった。さらに、前回の行政処分で指摘された資金洗浄対策が、依然として不十分だったことなどが判明したようだ。2012年現在はどうなったのか・・・(佐々木和夫)