Money Laundering ／平尾武史、村井正美

マネーロンダリングって言葉を聞いたことがありますか？
日本語では資金洗浄。
簡単に言うと、金融機関等での資金移動を繰り返すことにより、
資金の出所が判らなくなり、犯罪収益を隠してきれいなお金に変える行為です。
要は黒いお金を白いお金に変えること。
米国の同時多発テロで問題となった、テロ資金供与（テロリストに資金を供与する＝白いお金を黒くすること）とセットで使われます。

で、本書では、ヤクザの犯罪収益を隠蔽した実際のマネロン事件を追った記者が「マネロン」手口について説明しています。
ヤミ金融で集めた犯罪収益１００億円がどのように隠され、どのように警察によって解明されたかについて、仔細に描かれています。
ヤミ金の手口とかヤクザの抗争、警察とのバトルのような激しいシーンはありません。
ヤミ金組織、外資系プライベートバンカー、警察のインテリジェンスの闘いで、話は非常に静かに進んでいきます。
手口的にいうと、もうすでに使えないようなものですが、当時、日本においては画期的なもので、法制度の未整備もあって、被害者保護が出来ないもどかしい場面も多々出てきます。

マネロンは一般市民にとってはあまり馴染みありませんが、実は世界的に見て、日本はマネロン対策の遅れた国、「マネロン天国」として国際組織ＦＡＴＦから指摘を受けており、本書ではその一面を垣間見ることができます。

日本→香港→スイスといった国際マネロン事件として非常に有名な事案の側面を描いたものです。
ご興味のある方は、どうぞ・・・


ちなみに、１００億円のうち、５８億円がスイスで捕捉。半分がスイスで没収し国庫に収まり、２９億円だけが日本に戻り、ヤミ金被害者に分配されました。
残りはシンガポールへ送られ、その後は捜査協力が得られず足取りが途絶えています。。。