記事参照
三井住友銀から融資金詐取容疑 コシ・トラスト社長ら６人逮捕
三井住友銀行が不動産会社「コシ・トラスト」（東京・渋谷）や同社の関係企業に融資した多額の貸付金が焦げ付いている問題で、警視庁捜査2課は21日、改ざんした決算書類をもとに同行から融資金をだまし取ったとして、同社社長の中林明久容疑者（40）とブローカーら計6人を詐欺容疑で逮捕した。
6人の逮捕容疑は2006年12月下旬ごろ、コ社の関係先の建築関連会社（東京）の決算書類を偽造して提出し、同行から約1億円を融資させてだまし取った疑い。
同行ではコ社や関係企業計約70社への融資金のうち約100億円が焦げ付いており、同課は多額の融資にいたった経緯などの解明を急ぐ。 (17:27)
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20090521AT1G2101I21052009.htm
同義記事
詐欺容疑で不動産社長ら逮捕＝三井住友銀が６百億超融資－ほかに５百億引き出す
（2009/05/21-19:04）
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc&rel=j7&k=2009052100519
詐欺：会社社長ら逮捕 三井住友銀から１億円詐取容疑
毎日新聞 2009年5月21日 21時08分（最終更新 5月21日 22時10分）
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20090522k0000m040087000c.html
担当行員に接待繰り返し、次々と巨額融資 コシ・トラスト融資金詐欺 (1/2ページ)
2009.5.21 21:34
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/090521/crm0905212135039-n1.htm
最近の国内における金融関連の投稿
野村証券社員、個人会計士に情報漏洩か？。
http://blog.goo.ne.jp/torl_001/e/dce920def37f8d50d13b535c61cf3d4b
国民年金は「破綻」するようだ！～厚生労働省試算
http://blog.goo.ne.jp/torl_001/e/16b509641ca533bf2c9bab30127b72d0
三菱UFJ証券、顧客情報「売却」問題～社長は何故、出てこないのか？
http://blog.goo.ne.jp/torl_001/e/6b651f2594b42feb0f33de9c8498afc9
今度はソニー生命！、顧客情報紛失！～これだけではない！元職員「保険料詐取」で逮捕！！。
http://blog.goo.ne.jp/torl_001/e/7db4f626c5345db97839973dc9b39414
「泥沼化している政財界、金融、不動産業」と「検察と選挙」
http://blog.goo.ne.jp/torl_001/e/40e3844ef07d7d4cc3b03483e4abbb42
「悪い事」を行っているようだ！～「旧東京三菱銀」の「元副頭取」
http://blog.goo.ne.jp/torl_001/e/6ad7363931e6c525e64b6f1354531cdc
本当に誤って廃棄？～三井住友銀行 顧客情報紛失！
http://blog.goo.ne.jp/torl_001/e/d4b74cb0bed2a06fae12fb3fdf288b79
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企業年金（確定拠出型年金）４０１k、目減りの恐れ！
http://blog.goo.ne.jp/torl_001/e/f2a2f0cc7772ca93b8bfc6efd215c9af
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巨額詐欺被害の三井住友銀、機密扱いの防止マニュアル流出
不動産会社「コシ・トラスト」（東京都渋谷区）による巨額詐欺事件で、被害にあった三井住友銀行から同行作成の融資詐欺防止マニュアルがコ社側に流出していたことがわかった。
逮捕されたコ社社長の中林明久容疑者（４０）らが虚偽の決算書などを使って巨額融資を引き出す際、銀行側の手の内を知ろうとしたとみられ、警視庁は内部情報の流出経緯についても調べを進めている。
流出していたのは「ビジネスセレクトローン（中小企業向け無担保融資） 規定改定の背景とポイント」と題したマニュアル。同ローンを使った融資で、２００４年頃から偽造決算書などによる被害が相次いだため、同行が独自に作成した。〈１〉民間信用調査会社のデータと決算書の内容に乖離(かいり)があった場合は原則的に融資しない〈２〉連鎖被害を防ぐために不審案件を発見した場合は本社に至急連絡する――といった留意点を記してあった。
０５年２月に各支店の法人営業部長を集めた勉強会で配布され、機密扱いだったが、コピーが行員に出回った可能性もある。同庁幹部によると、コ社側が実体のない約８０社名義で受けた約６１２億円の融資のうち、無担保融資は約１１４億円。このうち約４６億円が焦げ付いたという。
（2009年5月22日14時46分 読売新聞）
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http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090522-OYT1T00669.htm
「不審情報」を得てからも１年以上、融資を続けていたようだ！、、、。
金融界、監督者は「公正、正義」とは何なのか？と言う事を再確認、指導しなければならない、、、。
このような状態では、（別の銀行に移行）「お客さん」減ってしまうのではなかろうか？、、、。
幹部もボイルド・フロッグ状態か？、、、。
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巨額詐欺「不審情報」後も１年超融資、三井住友銀ずさん管理
不動産会社「コシ・トラスト」（東京都渋谷区）による巨額詐欺事件で、被害にあった三井住友銀行が、コ社が絡む融資について、同じ税理士が複数の融資先の決算書を作成するなどの「不審情報」を得てから１年以上も、融資詐欺を把握できなかったことがわかった。
コ社側はその間も融資を引き出しており、同行のチェック体制の不備が、結果として被害を拡大させた形だ。同行は、ずさん融資に関与した複数の行員について、内規違反があったとして処分の検討に入った。
銀行関係者によると、同行が最初に問題融資の端緒を得たのは、２００５年初め頃。同行鶴見法人営業部が取り扱った６社に対する中小企業向け無担保融資で計約４億円を融資した際、決算書を作成した税理士がいずれも同じ人物だった。
本店が「不審情報」と判断し、同営業部に調査を指示したところ、融資先の会社の役員が、同じ時期に一斉に交代するなど不可解な点も見つかった。こうした融資先はいずれも、同営業部に所属していた同じ行員が担当者で、詐欺容疑で警視庁に逮捕されたコ社社長の中林明久容疑者（４０）の知人が紹介した企業だったという。
同営業部は、この行員からの「問題融資かどうかは分からない」との報告を本店にもそのまま報告。そのため、その後も、同行の高円寺法人営業部や新宿法人営業第２部で、中林容疑者やその関係者が紹介者となり、ペーパーカンパニーの偽造決算書などを使った融資申請を見抜けず、次々と新規融資を受け入れていた。結局、同行が本格的な内部調査に着手したのは、中小企業などへの融資金がコ社に流れているとの情報をつかんだ０６年秋頃で、コ社を巡る「不審情報」を得てから１年以上が経過していた。
複数の同行関係者によると、コ社関係の融資に関与した行員について、同行では、コ社側からマンション家賃の肩代わりを受けるなどの内規違反があったとして処分を検討しているが、「不審情報」を詐欺防止に生かせなかった点については、「コメントできない」（広報部）としている。
（2009年5月23日03時12分 読売新聞）
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http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090523-OYT1T00005.htm
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詐欺：三井住友銀事件 簡易審査の「無担保ローン」悪用
毎日新聞 2009年5月22日 15時00分（最終更新 5月22日 15時00分）
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20090522k0000e040076000c.html
三井住友銀融資詐欺、売上高20倍に水増し
(16:00)
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20090522AT1G2201922052009.html
３グループに受け皿調達を依頼 「コシ・トラスト」中林容疑者
2009.5.23 01:30
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/090523/crm0905230130001-n1.htm
地方銀行、信用組合関連
旧石川銀行頭取らに賠償命令 元株主らに３９億円
2009/05/22 16:26 【共同通信】
http://www.47news.jp/CN/200905/CN2009052201000626.html
山形中央信組が３社に迂回融資、１億５５８８万円回収不能
（2009年5月23日00時54分 読売新聞）
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090523-OYT1T00068.htm
記事参照
コシ・トラスト融資詐欺事件、銀行審査を巧妙にかわす
メガバンクから巨額の融資を引き出したとされる不動産会社コシ・トラストによる詐欺事件。逮捕された社長らは約110社もの関連会社の名義を使って業績を水増しする手口で、銀行の審査をすり抜けていた。一連の融資は大手銀が中小企業向けの貸し出しの拡大を図った時期で、専門家は「銀行内のノルマが融資審査のチェックの甘さにつながった面もある」と指摘している。
コシ社社長の中林明久容疑者（40）ら6人の逮捕容疑は改ざんした決算書や税務申告書類を三井住友銀行に提出して融資金1億円をだまし取った疑い。警視庁は同容疑者らが自ら設立するなどした会社を受け皿に、約30の金融機関から少なくとも総額700億円の融資を引き出したとみて裏づけを急いでいる。(16:00)
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http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20090523AT1G2204Z23052009.html
腐りきっているようだ、、、。
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三井住友、幹部が積極融資を指示 拡大路線が被害広げる
三井住友銀行から融資金をだまし取ったとして不動産会社「コシ・トラスト」社長らが逮捕された詐欺事件で、同行幹部がコシ社との取引を担当していた行員に「コシ社で稼がずに、どこで稼ぐんだ」と融資拡大を指示していたことが２３日、銀行関係者への取材で分かった。
警視庁捜査２課によると、同行のコシ社関連融資は総額約６１２億円で、うち約１６４億円が焦げ付いている。捜査２課も銀行のこうした拡大路線が被害を広げる結果になったとみている。
三井住友銀行関係者によると、コシ社を担当していたのは３つの法人営業部。最初に融資を始めた高円寺法人営業部（東京都杉並区）では、当初担当の２人の行員は融資に積極的だったが、後任の１人は同社との取引に消極的だった。
高円寺法人営業部ではコシ社を優良顧客ととらえて同社が紹介する融資にのめり込んでおり、上司が後任の行員に積極的な融資を指示していた。
同行の調査に対し、当初の担当行員２人は飲食などの接待を受けたことを認め、後任者は「自分は接待を受けていない」と話しているという。
コシ社社長中林明久容疑者（４０）は粉飾した決算書を同行に持ち込んで約１億円の融資をだまし取ったとして逮捕されたが、一部の企業経営者の間では「融資担当をよく知っている」「メガバンクに顔が利く」と評判だったという。
2009/05/23 16:44 【共同通信】
• 三井住友、幹部が積極融資を指示 拡大路線が被害広げる【共同通信】
http://www.47news.jp/CN/200905/CN2009052301000585.html
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コシ社融資詐欺、元三井住友銀行員を逮捕へ 詐欺容疑で
不動産会社コシ・トラスト（東京・渋谷）が三井住友銀行から融資金をだまし取ったとされる事件で、警視庁捜査２課は９日、コシ社による融資金約１億5000万円の不正引き出しに関与したとして、詐欺容疑で元同行行員の男（44）＝６月に懲戒解雇＝の取り調べを始めた。容疑が固まり次第、逮捕する方針。
コシ社社長の中林明久被告（41）＝詐欺罪で起訴＝も同容疑で再逮捕する。コシ社による融資金詐欺事件は、当時の担当行員が関与した不正融資事件に発展する見通しとなった。(12:39)
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元三井住友行員、不正融資関与か…警視庁逮捕へ
（2009年9月9日14時43分 読売新聞）
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090909-OYT1T00600.htm
三井住友銀：元融資担当ら逮捕へ コシ社事件で詐欺容疑
毎日新聞 2009年9月9日 15時00分
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20090909k0000e040078000c.html
三井住友元行員ら８人を詐欺容疑で逮捕 コシ社融資巡り
(15:30)
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20090909AT1G0901V09092009.html
巨額融資詐欺、元三井住友行員ら８人逮捕
（2009年9月9日15時52分 読売新聞）
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090909-OYT1T00730.htm
三井住友銀：元融資担当ら８人逮捕 詐欺容疑で警視庁
毎日新聞 2009年9月9日 15時58分（最終更新 9月9日 20時21分）
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20090909k0000e040095000c.html
三井住友銀行元行員を逮捕／運転資金装い融資詐取容疑
2009/09/09 18:47
http://www.shikoku-np.co.jp/national/social/article.aspx?id=20090909000243
三井住友元行員ら逮捕へ コシ・トラスト事件 １億５０００万円詐欺容疑
2009年9月9日 夕刊
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2009090902000226.html
三井住友不正融資事件 メガバンクがずさん審査 接待漬けの見返り… (1/2ページ)
2009.9.10 01:30
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/090910/crm0909100133001-n1.htm
記事参照
コシ社決算偽造に同席 三井住友の元行員を逮捕、詐欺容疑
不動産会社コシ・トラストが三井住友銀行から融資金をだまし取ったとされる事件で、警視庁捜査２課は９日、詐欺容疑で、元同行高円寺法人営業部部長代理の堀真文容疑者（44）＝懲戒解雇＝やコシ社社長の中林明久被告（41）＝詐欺罪で起訴＝ら計８人を逮捕した。同営業部は2002～07年、コシ社や関連会社など約40社に約480億円を融資し、うち約110億円が焦げ付いている。同課によると、堀容疑者は「納得がいかない」と容疑を否認している。
コシ社の担当だった堀容疑者が03年10月、中林容疑者らが同行に提出する決算書類の偽造内容を話し合った場に同席したことも判明。同課は巨額融資の経緯や融資金の流れの解明を進める。(07:00)
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税務署の印鑑を偽造 三井住友銀の融資詐欺
< 2009年9月10日 12:31 >
「三井住友銀行」から不正に融資を引き出したとして、元行員と不動産会社の社長らが逮捕された事件で、不動産会社の社員らが、融資を引き出すため、税務署の印鑑などを偽造していたことがわかった。
この事件は、三井住友銀行の元行員・堀真文容疑者と不動産会社「コシトラスト」の社長・中林明久容疑者、コシトラストの元社員・佐々木一則容疑者ら８人が、架空の会社を作り上げて、三井住友銀行から１億５０００万円の融資を不正に引き出したとして、９日に詐欺の疑いで警視庁に逮捕されたもの。
佐々木容疑者は逮捕前、日本テレビの取材に対し、融資を引き出すため、融資担当だった堀容疑者と共謀し、税務署の印鑑などを偽造したと話していた。
佐々木容疑者「関連会社の印鑑だとか、コンピューターでやってました。事務所をどこにするとか、電話を引っ張って場所を決めて、当たり前の体裁を作らなきゃいけない」
警視庁もこの事実を把握しており、不正に引き出した金は堀容疑者の接待にも使われていたとみて、詳しく調べている。
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コシ社融資金詐取、偽事務所で審査 逮捕の元行員が同席
不動産会社コシ・トラストの融資金詐取事件で、コシ社社長の中林明久容疑者（41）らが、三井住友銀行高円寺法人営業部から経営実体のない関連会社「鳩企画」名義で融資を引き出すため、偽の会社事務所を設営して同営業部幹部の融資審査を受けていたことが10日、警視庁捜査２課への取材で分かった。
審査にはコシ社から過剰接待を受けていた元同営業部部長代理の堀真文容疑者（44）＝懲戒解雇＝も同席。同課は堀容疑者が中林容疑者らと事前協議したうえで、コシ社側への融資がスムーズに実行されるよう審査に協力した疑いがあるとみている。(16:00)
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20090910AT1G1000H10092009.html