【みんな生きている】ＨＳＢＣ編

《発覚したＨＳＢＣの不祥事》

欧州最大の金融グループＨＳＢＣは、北朝鮮やイラン等「敵性諸国」と取引するのはもちろん、メキシコの麻薬組織の資金洗浄（マネーロンダリング）も助けていた。また、バークレイズによるＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間取引金利）不正操作スキャンダルは、イングランド銀行などイギリスの金融当局にまで波及している。


■ＨＳＢＣメキシコ支社に北朝鮮の口座

アメリカ連邦議会上院が７月１６日（現地時間）に公開した報告書によると、２００５年８月、当時のマイケル・スミスＨＳＢＣ最高経営責任者（ＣＥＯ）は、内部文書で「開設が禁止されている北朝鮮関連の３口座がグループ内で発見され、全て凍結した。この口座を閉鎖するため努力しているが、関係する銀行の支店から適切な応答が得られなかった」と語った。しかし、それから２年後の２００７年に作成されたＨＳＢＣの内部文書には、依然として北朝鮮の口座が取引されているという記述がある。
「メキシコ・ペソとアメリカドルの口座を持つ北朝鮮の顧客７人が、２００７年５月の時点で２３０万ドル（現在のレートで約１億８２００万円、以下同じ）の現金をＨＳＢＣに保有しており、またこれとは別に、北朝鮮の顧客９人が持つドル専用口座に４万６０００ドル（約３６０万円）が残っていた」という。
ＨＳＢＣはこの内部文書で、北朝鮮関連のアメリカドル口座や商業取引に活用される口座は、全て取引を解消するよう措置を取ったと記した。
ＨＳＢＣアメリカ支社には２０１０年４月の時点でも、北朝鮮の朝鮮貿易銀行名義になっているドル口座が閉鎖されず残っていた。ただし、この口座でのドル取引は２００７年以降途絶えていた。
ＨＳＢＣのアメリカ子会社はこの他にも、国際テロ組織「アルカイダ」を支援してきたといわれるサウジアラビアのアル・ラジ銀行とも数十億ドル（１０億ドル＝約７９１億円）規模の取引があり、アメリカが強力な金融制裁を課しているイランとも違法な取引を行ってきた。
またＨＳＢＣメキシコ支社は、メキシコの麻薬組織のマネーロンダリング窓口として活用されてきた。２００７から２００８年までの間に、ＨＳＢＣメキシコ支社は、麻薬組織の資金を含む７０億ドル（約５５３４億円）をアメリカ支社に送金した。特にＨＳＢＣは、麻薬組織のマネーロンダリングを専門に受け持ってきた「カサ・デ・カンビオ・プエブラ（プエブラ両替所）」と呼ばれるディーラーと緊密に協力してきた、と同報告書は指摘している。


■ＬＩＢＯＲスキャンダルはイングランド銀行にまで波及

一方、ＬＩＢＯＲ不正操作の疑いで天文学的な罰金の支払いを命じられたイギリス系大手銀行バークレイズの元最高執行責任者（ＣＯＯ）ジェリー・デルミシエ氏は７月１６日、イギリス議会で「ロバート・ダイヤモンド元バークレイズＣＥＯと監督当局の指示を受け、その通りに従っただけ」と証言した。この証言により、容疑を否認しているダイヤモンド元ＣＥＯとイギリス監督当局はさらに不利となった。



※「親北勢力は胸に手を当てて考えて欲しい。もし、あなたの子供たちが食べ物に飢えて栄養失調になり、骨だけの痩せ細った体で勉強を諦め、市場のゴミ捨て場を漁っていたら、どんな気持ちになるだろうか。そうせざるを得ない社会に憧れを持つことなど出来るだろうか」
（脱北者Ａさん。脱北者手記集より）