犯罪組織 民間臍帯血バンク株式会社シービーシー 株券②

犯罪組織　民間臍帯血バンク株式会社シービーシー　株券①の続き


民間臍帯血バンク株式会社シービーシー
１株券　１０株券
画像






「ＣＢＣ」の債権販売案内の後からきた
債権案内（他）の会社です。
＊は逮捕や金融庁から問題あり、として出ていた会社です。
殆んどの会社が、銀行凍結され「CBC」と同じ
＞勧誘を受けている未公開株をちょうど他の業者が「高値で買い取る
劇場型とよばれる詐欺手口です。
この中には
「エコプランニング」と同じグループとみられる詐欺組織もあります。
この事件は「CBC」単体ではなく組織犯罪です。


＊「ＦＩＲＳＴ不動産」
＊株式会社コンサルティングファーム
株式会社 アクアライフテクノロジー
株）日本経済機構
偽大和証券 ...
＊株式会社ネクスト（NEXT)
株式会社ＥＸトレード
国際商流合同会社
ニガラ総合事務所
＊偽 株式会社 住友商事
株式会社 コア・テクノス
株式会アジアンウオーター
新都市開発合同会社
イベントランド株式会社
株式会社　野村商事
＊株式会社ジャパンレアアース
アイレム株式会社
レアスペース合同会社
震災義援金詐欺会社　株式会社　クリエイト
SMDテクノ株式会社
＊(株)アセットライフジャパン
ニセ日立投資顧問株式会社
株式会社 コバヤシカンパニー
株式会社　ジェーエムエス
＊株式会社　アステルトレード
株式会社日本エネルギー
ライテンジャパン東京合同会社
＊株式会社ソーシャルサポート　（被害者で自殺者がいます）
＊学校法人堀越学園創造学園大学学校債　（解散命令がでました）
株式会社　ワールドフーズ
エコジャパン株式会社　
＊株式会社　日本エネルギーサポート
新東京シテイ証券
TR債権保証
他
減りましたが今も債権案内や詐欺被害救済目的の電話が続いてます。




以後、詐欺社債案内が続いていましたが
今年になってから、融資案内が多くなりました。


詐欺情報提供して下さい。

https://www2.police.pref.ishikawa.lg.jp/inquiry/inquiry19/inquiry01.html

（受信専用）
石川県警では、振り込め詐欺撲滅に向け犯人検挙につながる情報や、
これ以上被害を発生させないための情報を求めております。

振り込め詐欺犯人グループに関する情報、犯人の電話番号、
メールアドレス、
振込先の口座番号、現金送付先等の情報、
ならびに、皆さんの携帯電話に届いた架空請求などの
受信メールを下記メールアドレスまでお寄せください。
　
メール(受信専用)
furikomeip@police.pref.ishikawa.lg.jp

注意事項上記メールアドレスは情報提供を受けるための受信専用アドレスです。
一般の相談や返信がほしい方については一般の相談メールや
警察安全相談電話をご利用ください。



以下内容は、全ての送られてきたファックスや、
電話録音もしてあります。

金融庁
金融サービス利用者相談室　　＊＊さまに、通報してありますが
なんとか止められればと思います。

・２７年８月２５日
（株）アセット
TEL　０３－６８９５－７８７７　　（２７年１０月２１日現在使われておりません）
FAX　０３－６８９５－７８７８
担当　　村上　より

融資案内のファックスが届きました。



送られてきたFAXには、住所の記載がなく電話をして住所を
聞いてみました。
電話に出た人は
東京都港区わかば１－３－１株式会社アセットと名乗ったが
検索しても港区には　わかば　はありません、
（株）アセットのHPも見つかりません。


送られてきたFAXの下のほうには

＊保証金詐欺にご注意くださいー保証金など、いかなる名目であっても
融資を前提に、事前に手数料や保証料等の現金を振り込ませる事はありません。
とわざわざご丁寧に記載されてあります。
融資枠３０～５００万円


↓

２００万円借りたいとFAXすると
（株）アセットから電話があり
審査しましたが、無理ですと言ってきました。


↓


２７年９月はじめ。

　株式会社　JGコミニュティ
東京都新宿区四谷２丁目１３番地　大和屋ビル
資本金　　５億円
代表者　　森光　孝
事業内容　貸金業全般
電話
０３－６８７０－２４５３
FAX
０３－６８７０－２４５４
より融資案内のFAXが届きました。


事業所向け 融資枠５００～３０００万円
年率１、０１％

＊この会社は登記簿もなく、（神田町法務局で）
＊金融庁に貸金業登録もされていません。

金融庁

（貸金登録検索より）

＞登録貸金業者情報検索入力ページ
clearing.fsa.go.jp/kashikin/
登録貸金業者情報検索入力ページ. 入力欄に検索したい言葉を入力して
検索開始ボタンを 押してください。
http://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/


↓


500万円貸して欲しいとFAXすると
簡単に
「審査が通りました」と言ってきます。


↓


JGコミニュティは、こちらに奪うお金を持っているかどうかを
確かめてきます。
預金通帳のコピーをFAXして下さいと言ってきます。


↓


保証会社（UFG)　をつけるので
５００万円の５、３％の
26万5000円を下記口座に振り込んでください、その後、融資金５００万円を
私（お金の借主）の、口座に振り込むと言ってきます。


九州労働金庫　都城支店
普通口座
３７０４５９２
名義
スギオ　スミオ


↓


５００万円の融資額に対し
1割の担保金５０万円を一旦、下記口座に振り込むように言ってきます。
（契約書にもその旨の記載がされていますが、電話では詳しい契約内容の
説明はしません。）


長野銀行
豊科支店
普通口座
名義　　　オオシタ　ミトエ
口座番号　８３０８７１６



金融庁
金融サービス利用者相談室　＊＊さまにに通報しました。
○電話での受付
受付時間：
平日１０時００分～１７時００分
電話番号：
０５７０－０１６８１１（IP電話からは
０３－５２５１－６８１１）におかけください。



融資詐欺　株式会社　JGコミニュティの連中は
別会社も名乗ってます。

東京都中央区日本橋宝町１－８－２末広ビル
四谷２丁目１３番地　大和屋ビル
株式会社　アクティブワークス
電話　０３－６８９５－４１７８
FAX　０３－６８９５ー４１７９



HPは既に閉鎖されています。

http://activeworks.bufsiz.jp/




会社概要
会社名
株式会社アクティブワークス
設立
１９９０年７月
資本金
３６５，０００，０００円
代表者
代表取締役　鈴木　光男
所在地
〒 103-0007 東京都中央区日本橋室町 1-8-2　末広ビル
ＴＥＬ
０３-６８９５-４１７８
ＦＡＸ
０３-６８９５-４１７９
営業時間
９：００～１８：３０
定休日
土曜日、日曜日、祝日
事業内容
手形割引・不動産担保ローン・ビジネスローン
貸金業務取扱主任者
伊藤　忠文
監査人
長谷川　義則
ＵＲＬ
http://activeworks.bufsiz.jp/


↓


２７年９月３０日
株式会社　アクティブワークスより融資案内のFAXが届きました。
事業所向け融資枠５００～３０００万円
年率１、０１％

この会社も登記簿もなく、
金融庁に貸金業登録もされていません。


↓


電話したら、担当者　大田　より電話しますと言われ、待っていたら
前回　JGコミニュティ　（まつもと）　と名乗る男より電話があり

「JGコミニュティの　（たなか）　ですが、電話を頂いたので」
とかかってきました。


↓


こちらから
株式会社　アクティブワークスに電話をして
担当者　大田さんを求めましたが
電話に出た人は
大田は辞めた」と 言ってました。


↓


２７年１０月１６日金曜日
こちらから５００万円を融資して欲しいと電話しました。

辞めたはずの
アクティブワークス　担当　大田より電話があり



５００万円の融資額の５、３％の26万5000円を手数料として
振り込んでほしい、口座など詳細は、２７年１０月１９日午前９時に
電話するから、銀行で待つように言われます。
（自分のケータイ番号をしらせる必要があります。）



↓


２７年１０月１９日月曜日
午前９時
アクティブワークス　担当　大田より　電話があり、

５００万円の融資額の５、３％の26万5000円を
アクティブワークスの
（手数料）として、下記 口座に振り込んで下さいと言って来ました。



ゆうちょ銀行
支店名　　五二八　（広島県）
口座番号　０９１５２２１
名義　アカガワ　ヨシエ



振り込むと言って、
電話録音をもってそのまま近くの、ゆうちょ銀行に直行、
電話録音も聞いてもらい事情を説明
自分の携帯電話には
株式会社　アクティブワークスからの
電話　０３－６８９５－４１７８も記録されます。


電話記録


２７年１０月１９日　０９：００

近くの、ゆうちょ銀行で事情を話している時にも
アクティブワークス　大田より電話がありました。


電話記録　０３－６８９５－４１７８
２７年１０月１９日　０９：３９

↓

２７年１０月１９日　１０：１２

↓

２７年１０月１９日　１０：１５

↓

電話録音、電話記録も持って金沢中警察署へ

↓

金融庁
金融サービス利用者相談室　尾関様に通報
ここでは会話も録音されています。


↓


北陸放送でニュースにしてもらえないか
相談に行きました。

詐欺特集として、テレビ放送してもらう
ことになりました。



JGコミニュティ

０３－６８７０－２４５３は
２７年１１月８日
既に電話は使われていません。

こちらはソフトバンクです、おかけになった電話番号は
現在つかわれておりません。


東京都中央区日本橋宝町１－８－２末広ビル
四谷２丁目１３番地　大和屋ビル
株式会社　アクティブワークス
電話　０３－６８９５－４１７８
２７年１１月８日
既に電話は使われていません。

こちらはソフトバンクです、おかけになった電話番号は
現在つかわれておりま せん




北陸放送で詐欺特集として
融資詐欺　JGコミニュティ・アクティブワークスを
放送してもらいました。

簡単には詐欺事件として動けない警察。
被害者がすこしでも少なくなればという事で協力してくれました。

ただ、私は、おとりとなっていたので
詐欺にもあたらず、未遂にもあたらないそうなので
A社、B社としての放送です。
北陸放送の人が警察と相談のうえ、報道する事になりました。


MRO北陸放送「レオスタ」
平成２７年１１月４日（水）放送
「実録！架空金融業者からの電話」


↓


２７年１２月１４日
金融庁無登録貸金業者
株式会社セイントコーポレーション
から融資案内のFAXがきました。


金融庁無登録です。
HPも見つかりません。

１２月１６日
やはり 会社登記はされていません。




株式会社セイントコーポレーション
東京都中央区八丁堀２－１９－８日宝八丁堀ビル
代表取締役
西川　憲生
TEL　０３－６８６７－８６１５
FAX　０３－６８６７－８６７９
担当者　　坂本
事業内容
総合コンサルタント業
総合ファイナンス業




↓


２７年１２月１５日
５００万円
年利　１．０１％
の融資を依頼したら
簡単に審査がとおりました。



手口
まず、こちらにだまし取るお金があるか聞いてきます。

↓

こちらの銀行口座を聞いてきます。
（その口座に融資金を振り込むとの理由）

↓

２７年１２月１８日１１時３０分
手数料　26万5000円を先に下記口座に
ATMかインターネットバンキングで振り込んで下さい
と言って来ました。





埼玉りそな銀行
朝霞支店
アンドウ　ノブタカ
４１８９１２９




26万5000円の内訳
・契約書の原本の作成費用
・収入印紙代
・公的文章の作成費用
・保証会社に対する認証をとるための費用
認証をとり次第、本日５００万円の融資金を
私の口座に振り込む。
と言ってきます。




（保証会社　株式会社　関東SCS保証）


↓


２７年１２月１９日９時時３５分

株式会社セイントコーポレーション　坂本より
TELあり。

「会社登記はされている、金融庁貸金登録はされている」
と言い張るので、FAXして下さいと言ったら、
東京まで取りに来てくださいと言われました。
面倒なので 、返信封筒で送るから、
会社登記簿、金融庁貸金登録番号を送ってもらう事に
なりました。
邪魔だけど
一応送ってみます。
おそらく
あて所に尋ねあたりません：あて先の住所に受取人が居住していない。
と思います。


↓



１２月２７日
送った返信封筒は戻ってきました。
あて所に尋ねあたりませんのスタンプが押されていました。
架空会社です。




＞送った郵便物が自分のところへ戻ってきてしまいました。
再度送りたいのですがどうしたらいいですか？

郵便物等が差出人さまに返還される(戻ってしまう)場合、
返還理由が郵便物等に記載されています。

主な返還理由
あて所に尋ねあたりません：あて先の住所に受取人が居住していない。
・２７年１２月２９日
TEL　０３－６８６７－８６１５
はまだつながります。




＊２７年１２月１０日

ひかりキャピタル株式会社より
融資案内の
ファックスが届いてました。


東京都渋谷区南平台町１７－１３
ひかりキャピタル株式会社
融資アドバイザー
土橋　健一
TEL
０３－６６８０－７６３７
FAX
０３－６６８０－７６３８




貸金登録はされていません。。
ホームページも見つかりません。



↓


２７年１２月１１日
東京都渋谷区南平台町１７－１３
ひかりキャピタル株式会社
は会社登記簿すらありませんでした。





３００万円（３６回）の融資を頼んだら簡単に審査がとおりました。
送ってきたファックス内容




１２月２４日　１６時３１分
本審査結果のご案内
３００万融資の利息　６、５％
事務手数料　　　　　１０２、８５０円
内訳
証 書作成手数料（３通分）２４０００円
印紙代　　　　　　　　　２０００円
手数料　　　　　　　　　４８５０円
保証料（３６ヶ月分）　　７２０００円

保証会社　　富士信用保証とだけ記載され
（株式会社かも不明、住所も不明）




・事務手数料
１０２、８５０円を先に払えばいいか聞いたが
３００万円の融資金をこちらの口座に振り込んだあとで
必要と言ってきました。




↓




１２月２５日　午後２時台
保証会社
（富士信用保証）つけの契約のため、
・３ヶ月分先決済が必要とのこと。




１、２、３月は引き落としの時間が遅くなる事があるから
登録に時間がかかるので、最初の１、２、３月に 関しては
事前に保証会社さんに、３ヶ月分預けなければいけないので
３００万円融資３６回払い
月５８、６９８円×３の
１７６、０９４円を下記口座に振り込んでください。
といったものでした。






ゆうちょ銀行
４０８支店
普通口座
５０９９２２４
口座名義
オオタケ　ミサキ





ひかりキャピタル株式会社
から送られてきたファックスには
代表取締役は
大竹　美咲（オオタケ　ミサキ）と書かれています。






金融機関名 ゆうちょ銀行（ゆうちょぎんこう）
支店名 四〇八支店（よんぜろはち）
住所 福岡市中央区大名２－５－１
(→の金融機関)
電話番号 092-720-2582
区分 郵便貯金
駐車場 -
金融機関コード 9900-408
URL http://www.jp-bank.japanpost.jp/
営業時間 平日 ９：００－１５：００
土曜日 -
日曜日・祝日 -





東京都渋谷区南平台町１７－１３
ひかりキャピタル株式会社
融資アドバイザー
土橋　健一
には九州なまりがありました。





・２７年１２月２９日　９時２０分

東京都渋谷区南平台町１７－１３
ひかりキャピタル株式会社
融資アドバイザー
土橋　健一
TEL
０３－６６８０－７６３７
FAX
０３－６６８０－７６３８
より電話がありました。


「貸金業者の登録はされています」
と言いはるので
登録貸金業者の証明書と
会社登記簿をファックスで送てもらう事になりました。が
送れるはずありません。



犯罪組織　民間臍帯血バンク株式会社シービーシー　株券③に続く