実質的支配者という概念がこの数年、徐々に浸透。
マネックス証券 公開日時 : 2017/06/28 13:25
実質的支配者とは何ですか？
「実質的支配者」とは、法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある者を指します。当社では法令に基づき、法人のお客様には、「実質的支配者」の本人特定事項について、お取引時に確認させていただいております。また、2016年10月1日以降は、改正法の施行により、すべての法人のお客様は、下表の区分（類型1～8）に従って、「実質的支配者」の申告をしていただく必要がございます。どなたが実質的支配者に該当するかは、事業形態により異なります
みずほ銀行
【重要なお知らせ】取引時確認手続の変更について
みずほ銀行では「犯罪による収益の移転防止に関する法律」（以下、「法令」といいます）に基づき、口座開設など一定のお取引の際に本人確認書類のご提示や、お取引目的、ご職業などの確認（以下、「取引時確認」といいます）をさせていただいております。 法令の改正にともない、2016年10月1日より上記のお手続きが一部変更になりました。ご理解のうえ、ご協力をくださいますようお願い申しあげます
法人のお客さまの実質的支配者の確認方法の変更
法人のお客さまにつきまして、お取引の際に事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人の方の氏名・住所・生年月日等を確認させていただきます。
具体的には議決権の25％超を直接または間接に所有している個人の方になります。
国税庁 令和３年 12 月
平成27 年度税制改正（平成29 年1 月1 日施行）により、平成29 年１月１日以後、新たに国内に所在する 金融機関等（銀行、証券会社、保険会社、組合、信託等）で口座開設等を行う方（自然人、法人、組合等）は、金 融機関等へその方の居住地国等を記載した届出書の提出が必要となります（※１）。
法務省 令和3年9月17日
実質的支配者リスト制度の創設（令和４年１月３１日運用開始）
公的機関において法人の実質的支配者（※）に関する情報を把握することについては，法人の透明性を向上させ，資金洗浄等の目的による法人の悪用を防止する観点から，ＦＡＴＦ（金融活動作業部会。 Ｆｉｎａｎｃｉａｌ Ａｃｔｉｏｎ Ｔａｓｋ Ｆｏｒｃｅ）の勧告や金融機関からの要望等，国内外の要請が高まっているところです。
こうした要請を踏まえ，法人設立後の継続的な実質的支配者の把握についての取組の一つとして，実質的支配者リスト制度を創設し，令和４年１月３１日から制度を開始します。
しかし、こうした取り組みをガン無視する連中がいる。
女性への支援を続けるColabo に
攻撃を加え続ける悪党たち。
チャンと FATFのサイトを確認しなさい。
2022年8月に出た https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/fur/Follow-Up-Report-Japan-2022.pdf を確認せよ。
そもそも、 #実質的支配者 リスト制度の創設（令和4年1月31日運用開始） https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00116.html により
財務省 「本報告書では勧告2（国内関係当局間の協力）について再評価が行われ、PC（部分的適合）からLC（概ね適合）に格上げされました。」 https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/convention/fatf/fatfhoudou_20220913.html
ちなみに、 FATFの云う「ＮＰＯ」には、宗教法人や医療法人、学校法人も含まれています。 https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/councils/aml_cft_policy/20220519_1.pdf
ていうか、女性差別主義者は如何なる事柄をも、攻撃の材料に仕立て上げるフェイク・メーカー。
おとやん @otoyan3 は、ゼレンスキーやバイデンと同列の悪党ですね。
colabo への攻撃に、心を痛める者は少なくない。
例えば、臨床心理士
例えば、海外駐在員
例えば、イラストレーター
例えば、社民党副党首
Colabo及び仁藤夢乃さんに対する誹謗中傷等について 2022年11月29日
分量はそれなりにある文書。
文体からして、法律家も起案に関わっている文書であると分かる。
これらを踏まえていない連中が、Colaboを攻撃している。
小室圭君への攻撃を連想させる……衆愚による攻撃。
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