リファレンスの利用規約と全国委員会の権限
23.（1）委員会は、国の政策、計画やマネーロンダリングやテロ資金と大量破壊兵器の拡散の資金調達に対抗するためのプログラムを開発するものとし、基準の前述の全国委員会の用語と次の権限の一般性を損なうことなく： -
（A）の開発とマネーロンダリングやテロ資金と大量破壊兵器の拡散の資金調達に対抗し、その実施をフォローアップするための国家戦略の開発、
（B）は、国家レベルでマネーロンダリングやテロ資金と大量破壊兵器の拡散の資金調達のリスクを評価
（C）は、マネーロンダリングやテロ資金と大量破壊兵器の拡散の資金調達に対抗し、その実施をフォローアップするために開発のための関係当局との政策や活動の発展との間に国家レベルでの協力と調整のための効率的なメカニズムを発見、
（D）は、国際金融活動作業部会の基準やマネーロンダリングやテロ資金と大量破壊兵器および国際条約の増殖の資金対策の分野における関連規則を含む国際及び地域の発展、のフォローアップ、
（E）公共政策上の提言の策定およびベストプラクティスの開発、および関連法への適切な法令改正を提案する、
（F）は、マネーロンダリングやテロ資金と関連したプログラムと大量破壊、協力と調整の兵器の拡散の資金対策の分野で人材のリハビリとトレーニングを開発する
（G）は、公共政策の開発やマネーロンダリングやテロ資金と大量破壊兵器の拡散の資金対策の分野における統計の製造のために、関連する関係当局との調整。
他の国の委員会やマネーロンダリングやテロ資金と大量破壊兵器や国際機関の増殖の資金対策に関連した外国企業との（H）の連携、
（I）単位の局長の推薦で、労働者の団結の任命、
（J）は、毎年恒例の一般的な予算を開発し、承認のために大臣に提出するために、
（K）ユニティモジュールとスタッフサービスの条件により調製し、予算の採択、
（L）の基準のその用語の行使を支援するための委員会の形成、
（M）は、基準の条項またはその事業の遂行に必要となる可能性のある他の当局。
（2）国内委員会は、会長またはその任意のメンバーまたはそれが適切であると考えるようにユニットや条件によって形成された任意の委員会にその権限のいずれかを委任することができる。
（3）大臣の前でこの法律に添付の表に含まれている彼らのセクションをとる前に、全国委員会とそのメンバーの会長を導くべきである。
第六章
財務条項
国民のための委員会の財源
24.財源を以下の全国委員会。
（A）の状態クレジットによって割り当てられた、
（B）大臣の認可を受け、他の財源。
国内委員会の資源の使用
その事業の遂行及びその任務の実施に及びこの法律の規定に従って使用25国内委員会資源。
国内委員会の予算
26. A国の委員会の独立した予算は、音の会計原則に準拠して作成し、それは事前に各事業年度の終了前に大臣を媒介する閣僚理事会の予算を上げる必要があること。
アカウント、帳簿及び預金のお金を忘れないでください
27.（1）、国内委員会は、正しいアカウントの維持と事業への更新音の会計原則に従って、およびそれに関する帳簿と記録を維持する。
（2）中央銀行の国内委員会は、そのような口座に扱われるように、現在のアカウントまたは投資預金にお金を入金し、指定した方法に応じてそれらをドラッグします。
監査
28.国内委員会の隠れ家アカウントは、各事業年度の終了後、国家監査室又は彼の監督の下で会計検査院によって承認されたその他の法的基準を媒介した。
最後のアカウントと国家監査会議所の報告書
29.（1）国内委員会は、大臣は期末、データの3カ月以内に提出し、次のレポートします -
（A）最終アカウントステートメント、
（B）監査人の一般の報告書、
（C）報告書は、作業の進行状況が表示されます。
（2）承認と承認に、会計検査院と国内委員会、またはその代表者会会長の存在下で大臣を議長との会合で（1）項にするために提供されたデータやレポートを議論している。
ユニットの金銭的条件
30.（1）財源は、中央銀行のクレジットを充てユニットで構成されています。
（2）この法律に定めるその機能やタスクを実行するユニットのための財源の使用を。
（3）承認のための国家委員会が提出した音の会計原則に準拠して作成ユニット独立した予算を、。
（4）単位勘定の減少は、各事業年度の終了後に国立監査商工によって仲介。
（5）単位の計算が正しいとそのような準備金に関連する書籍や記録を維持したまま、すべての自分の仕事のために更新されます。
（6）中央銀行や中央銀行によって承認され、他の銀行の資金ユニットを堆積。
第七章
ジャーナルはある
ディスクロージャー
その通貨の保有または金融商品または物理的に国境を越えて輸送するための試みベアラ交渉や規制を開示する税関当局が開示することを必要な量を定めなければならないための31の（1）すべての人の国を入力するか、離れるとき。
（2）虚偽の開示例の税関当局は通貨および金融商品譲渡ベアラまたは意図された使用ソースのサブセクション（1）で述べた人からの追加情報を要求することができる。
（3）税関当局は、情報とユニットモデルの開示のレプリカを送信しなければならない。
（4）税関当局は、（1）項の規定の下で、その権限の行使により得られたデータや情報を保存し、（2）必要があります。
通貨及び金融商品譲渡ベアラ帳
32.（1）金融商品の予約の次のような場合に通貨または交渉ベアラの量の一部またはすべての税関当局：
（A）ときに進行するか、マネーロンダリングやテロ資金に関連する、またはそれらのいずれかに接続され、または、それらのいずれかを行うために使用されることを疑い
偽開示の場合は（B）。
（2）税関当局は、1週間以内に分析し、それらに報告するためにすぐにユニットのサブセクションの（A）項に規定するものに関連する情報、および（b）（1）を送信しなければならない。
国際協力
33.国内法とスーダンが批准二国間および多国間協定に基づいて外国のカウンターパートとの国際協力のための法務省の要求の（1）共有、または互恵とアプリケーションの原則に従っている： -
（A）は元犯罪や犯罪CFT犯罪における資金の要求rogatory法律扶助や司法、
（B）マネーロンダリングやテロ資金供与の犯罪要求の被告人と有罪判決を受けたの送還、
（C）トレースと特定し、積立金、ツールと没収注文の規定の実施。
（2）法務大臣は、項目（1）に記載された国際協力の要請に関連する手続きを規制する必要が手続規則を発行しなければならない。
安全保障理事会決議
閣僚34.評議会は、テロやテロ資金と大量破壊兵器の拡散の資金調達に、第VII章に基づき、国連の安全保障理事会決議を実装するために必要な決定を発行しなければならない。
第VIII章
犯罪と罰則や制裁
マネーロンダリングの犯罪
35.（1）、誰もがマネーロンダリングの罪の有罪であるすべてのファンドが収益であると信じる理由を知っているか持っており、以下のいずれかの意図的な： -
（A）、法的責任から逃れるために、収益、資金の結果、元犯罪の委員会に関与すべての人を支援する不法な起源や目的を隠したり偽装する目的のために転送または移動または交換
（B）に対して、真の支払いや領収書の性質、ソース、場所、処分、動きやの所有権や権利を隠したり偽装、
（C）お金、所有または使用の買収。
（2）マネーロンダリングの罪のために彼を罰することなく、オリジナルの犯罪の加害者を処罰するシフトしない。
（3）資金が進んでいることを証明する犯罪の加害者の元の信念を必要としません。
財務テロの犯罪
36. （1）テロ行為をコミットするために、使用される正当なソースまたは違法または収集構造から、あるいはそれらが全体的にまたは部分的に使用されることを知 識と資金を提供するために、直接または間接的に、意図的にまたは任意の手段により規定され、すべての人テロ資金の犯罪の有罪である、またはテロ組織やテロ リスト人によって仲介。
（2） 号の行為のいずれか（1）財務テロの犯罪、それはテロ行為である、または実際にそれを実装または実行しようとするためにお金を使用しなかった場合でも、ま たは資金がテロリストにリンクされていないテロ行為または発生した特定の、どのような国を、行動すると考えられコミットしようとします。
犯罪者契約およびサブスクリプションと扇動を開始
37.（1）すべての人が同意しようとしたか、犯罪または参加したり支援したり条に定める犯罪の扇動35は、元俳優のために同一の刑に処する。
（2）犯罪者または参加しているか、あおりまたは補助する調整するか、他人に規定または合意されたのそれぞれを、または第36条に定める犯罪を犯すためにそれらを指示、元の俳優のために同一の刑に処する。
制裁
38.（1）他の法律に定めるいずれかの厳しい罰則を侵害することがなければ、有罪判決の際にすべての人は、以下のようにして記事35または36の規定により処罰されなければならない： -
（A）自然人は以下5年以上以上、10年と罰金二回お金や収益関連犯罪の値を超えないための懲役に処する、
（B） 法律上の人物は以下50,000ポンド500,000ポンドまたはお金や収益の値の2倍の罰金に処するには、裁判所は全体的または部分的に制御または法人 の清算または活動の停止を溶解させる、または管理を変更する可能性がある、のいずれか大きい方犯罪の主題を、超過と犯罪の繰り返しの際の手数料登録解除を する必要があり、
（C）の代わりに、または同じペナルティは段落（A）に規定する法人の利益のために処罰罪を犯し自然人。
（2） 項（3）の規定を害することなく過失悪意に満ちてまたはわいせつに違反した場合に、ヘッドや金融機関とによって認可非金融機関またはその所有者またはその 代表者、または部門の従業員のボードのメンバーの両方に処する、規定のいずれかが第III章刑務所に含まれる以下6ヶ月以上の期間としない2年以下または 繰り返し違反の罰金の場合には、5万ポンド、または両方を超えない未満5,000ポンド以上としないの罰金に倍増されなければならない。
（3） 誰がヘッドと悪い故意又は過失卑猥第6条（c）又は（b）の、懲役9条や14条の規定に違反した場合の金融機関と非金融機関またはその所有者またはその代 表者によって承認またはスタッフの管理のボードのメンバー、 3年を超えない未満6ヶ月としないの期間または繰り返し違反の罰金の場合には10万ポンドまたは両方を超えない未満10,000ポンド以上としないの罰金 倍にしなければならない。
（4）すべての人は第31条の規定に、開示の二倍の量を微等しいに違反し、罰する。
（5）故意期間以上6ヶ月と3年を超えないと以下10,000ポンドの罰金と処罰10万ポンドを超えないための投獄の第19条の規定に違反しすべての人。
没収
すべての善意の第三者の権利を害することなく39（1）は、裁判所は、犯罪のいずれかで有罪判決の場合にの没収を注文するために、この法律に規定する可能性があります -
（A）お金の主題マネーロンダリングやテロ資金の犯罪、
ハイブリッドファンドを含む（B）進み、または由来するかによって置き換えられ、
（C）収入と収益に由来する他の利点は、
（D）ツール。
（2）裁判所があり、あなたがお金のいずれか、または進むにいう（1）または没収の目的のためにあなたが使用できなくなった場合には、そのような資金や収益の同等の価値の没収それにアクセスすることができない場合。
所有者MH Niが証明した場合（3）、この資料に記載された資金を没収されない場合がありTeのか、私は、適切なまたは値に見合ったサービスと交換して得られた、またはその他の正当な理由に基づいており、彼は違法のソースを知らなかった、そのために支払った後所有することがあります。
（4）専門のユニットは以下で割り当てられないことをサブセクション（1）の規定により没収されたお金を管理するために、検察で発生する40 ％のこれらのスーダンでのマネーロンダリング防止およびテロ資金制度の開発のための資金を。
制限
40 。犯罪は、この法律に定める落とさないでください、時間の経過は、1991年の刑事訴訟法の第38条に規定する。
制裁
41. 制御点の力を損なうことなく、あらゆる制裁の署名を監督がどんな法令やその他の出版物に定める、金融機関または非金融機関のいずれか、または、取締役や管 理員会の構成員のいずれかによって証明された違反の場合の制御と監督の意見かもしれエグゼクティブまたは監督取締役又はこの法律に定める条項または以下の 制裁のいずれかを課すことを、閣僚決定や出版物または命令またはこれに基づく規則： -
書かれた警告に違反して（A）、
（B）は、特定のアクションへのコミットメントが含まれている
（C）は、問題の違反を是正するための措置に関する定期報告書を提出することで、
（D）金融機関や金融機関に金融ペナルティーを課すには、各違反50万ポンドを超えない、好ましくない、
（E）は、指定された期間のために、関連部門で働くから犯罪を防ぐため、
（F）は、一時的な観察者の選任を含め、取締役又は執行または監督取締役または所有者や管理の制御部材の取締役会の権限を制限し、
（G）は単離または取締役もしくは経営幹部や監督またはその取締役のメンバーの取締役会のメンバーを変更する要求するには、
（H）、アクティビティや仕事や職業を停止制限または行使禁止する、
ライセンスの（I）サスペンション、
ライセンスを取り消す（J）。
第IX章
最終規則
審判の管轄
42.一般的な刑事裁判所は、マネーロンダリングやテロ資金の犯罪を考慮することが有能でなければならない。
無効行為
43.ヌルとみなされ、すべての凍結または発作または没収手続を避けるためにした資金で行動しVOID、この場合にはのれんの管理者、実際に支払った金額に与えられている。
規制やルールの発行とコマンド権限
44.大臣は、この法律のコマンドの規定を実施するために必要な規制や規則や規制を発行するには、かもしれない、または国内委員会、または単位、または制御および監督機関または司法長官、またはそれぞれの分野で税関当局。
証明書
これは私が国民評議会は、サイクルのその数（26）で2014年は、「テロリズム法のマネーロンダリングと資金調達に対抗するための「法律通過したことを証明するための二院制の機関間常設委員会は、6月18日に対応する、1435年8月20日に決定したように、20 Sha'ban 1435 AHは2014年6月18日ADに対応する上で第九を2014は、法律は国の利害に影響を与えないこと。
D. ファティIzzのアル·ディンマンスール
国民評議会の会長
二院制の合同常任委員会の委員長
同意する：
元帥/オマル·ハッサン·アフマド·アル·バシル
社長
：に対応 18/06/2014 AD
テーブル
（3））（第23条を参照してください）
全国委員会とそのメンバーの学科会長
私 ............（ヘッド）、............（メンバー）全能の神によって誓う忠実にかつ公平にアウディ職務こと、から私の仕事に関連するすべての事項の機密性を守るために情報やマネーロンダリングやテロ資金供与に対抗するために必要な人々と透明性のアカウントとの取引を維持するために必要な機密性の管轄当局間の調停を除く書類ませAvchiha。
واللهعلىماأقولشهيد。
おすすめブログ
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