JPモルガン・チェースの元従業員3人は、トレーディング・デスクを貴金属先物注文を偽装して価格を操作する犯罪企業に変える手助けをしたという告発で、金曜日にシカゴで連邦裁判に直面することになりました。
同行の元グローバル貴金属デスク責任者マイケル・ノワック、貴金属トレーダー、グレッグ・スミス、販売員ジェフリー・ルッフォは、スプーフィングとして知られる操作的取引戦術を標的とした司法省のこれまでで最も積極的な事件で、不正行為と陰謀で起訴されています。
この手口は、需要や供給が多いように見せかけるために売買注文を出し、すぐに取り消すというものです。
3人は2008年から2016年にかけて、この手口で金、銀、プラチナ、パラジウムといった金属の先物を操作した罪に問われている。
被告側の弁護士は、木曜日にコメントを求めたところ、返答がありませんでした。
スプーフィングは、金融危機後に議会がドッド・フランク法を成立させた2010年に非合法化された。
それ以来、検察はそれ以前の事例が詐欺にあたると主張してきた。
マフィアを取り締まるために1970年に制定された連邦法である不正行為防止法は、企業犯罪の訴追に使われることはほとんどない。
この法律は、不正行為の容疑に間接的に関与した者も含め、検察官が「犯罪組織」に参加したという理由で、個人のグループを起訴することを認めている。
金融規制の強化を提唱するワシントンの非営利団体Better Marketsは、この事件を「ゲームチェンジャーの可能性」と呼んだ。騒擾罪の制定により、被告が有罪になった場合、検察は厳しい判決を求めることができるようになるからだ。
ノワック被告は不正行為と陰謀のほか、詐欺、なりすまし、市場操作未遂など13の容疑、スミス被告は11の容疑に直面している。
2009年にJPMorganを退職したトレーダー、Christopher Jordanも起訴されており、別途審理される予定です。
陪審員の前で行われる裁判は5週間程度かかるとみられています。検察側は、3人の元トレーダーを協力証人として呼び出すとみられ、いずれも関連容疑を別途認めている。裁判所文書によると、このスキームの犠牲者とされる人々も証言台に立つ可能性があるとのことです。
司法省は近年、ナットウエストやドイツ銀行、UBSの元トレーダーなどに対して訴訟を起こしており、商品操作、特にスプーフィングが司法省の主要な焦点になっている。
JPモルガンも2020年に、有罪を認めた、あるいは裁判中のトレーダーの行為について、司法省および商品先物取引委員会と和解するために9億2000万ドル以上を支払い、不正行為を認めることで合意している。
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これから金融関係者の訴追が、表立って増えてくると思いますよ！
本当はネサラゲサラも、去年の九月に始まる予定が、銀行員にカバールの手先が大勢いて、資金を泥棒しようとして大量逮捕され、第一層の王族やクジラと言われる大量のドンやディナールを持つ人間が、皆カバールであった事が分かって、資金は全て凍結された経緯が有ります。
今年こそは、もうこれ以上の遅延は無く進むと言う事ですので、その表れが、こうして表のニュースに成って出て来ていると思います。
本当にあと少しです！
