特殊詐欺グループのマネーロンダリングを請け負っていた疑い…

【独自】特殊詐欺グループのマネーロンダリングを請け負っていた疑い…組織のメンバーら１１人を逮捕　リーダー格を含む別のメンバーは海外に逃亡か（2024年5月21日） (youtube.com)　

　　ペーパーカンパニーの銀行口座を悪用して、マネーロンダリングを請け負っていたとみられる組織のメンバーらが逮捕されたことがわかりました。警察はこの組織を特殊詐欺グループなどが利用していたとみて調べています。 ５月２１日、組織犯罪処罰法違反などの疑いで捜索を受けているのは、富山市内にある「リバトン」の関係先です。捜査関係者によりますと、リバトンは傘下に立ち上げた多数のペーパーカンパニーから銀行口座を不正に集め、特殊詐欺グループなどが犯罪で得た資金の出所をわからなくするマネーロンダリング、いわゆる資金洗浄を請け負っていたとみられています。 ２１日までにマネーロンダリングに関わった疑いで組織のメンバー十数人の逮捕状が請求されていて、藤井亮平容疑者（４０代）ら１１人が２１日午前に逮捕されたということです。 一方、リーダー格を含む別のメンバーは海外に逃亡しているとみられ、警察が行方を追っています。