不正4000口座で700億円マネロンか、グループ12人を逮捕「トクリュウ」の可能性

『不正4000口座で700億円マネロンか、グループ12人を逮捕「トクリュウ」の可能性』
gooニュース
https://news.goo.ne.jp/article/sankei/nation/sankei-_affairs_crime_IJUJ6PLI7ZOCLIK7Y5GWQERKJQ

トクリュウは、「匿名・流動型犯罪グループ」。

何回聞いても、中国発の犯罪集団みたいなイメージになっちゃう…。


でもまあ、ここがもとで、多数の詐欺犯が捕まってくれれば！



『…他人に設立させたペーパーカンパニーの法人口座で犯罪収益の送金を繰り返し、マネーロンダリング（資金洗浄）したとして、大阪府警は２１日、組織犯罪処罰法違反（犯罪収益隠匿）などの疑いで、会社役員の藤井亮平容疑者（４１）＝川崎市多摩区＝ら１２人のグループを逮捕した。グループは約５００のぺーパーカンパニー、４千以上の法人口座を不正に管理。少なくとも約７００億円の入金が確認され、府警は資金洗浄したとみて実態解明を進めている。

他に逮捕されたのは、富山県高岡市下関町、会社役員、大和隆生容疑者（４０）らで収納代行業「リバトングループ」と自称。ただ実態は不明で府警は「匿名・流動型犯罪グループ」とみている。

グループは交流サイト（ＳＮＳ）や知人を通じて、「副業として稼げる」などと勧誘。設立の方法を指南し、法人口座を開設させて管理していた。口座には令和５年１月から約半年で約７００億円の入金があったという。

府警が金の流れを調べたところ、入金されたのは違法なオンラインカジノや詐欺事件の犯罪収益で、海外の法人口座にも流れていたとみられる。…』