＞2016年02月28日14:15
カテゴリ時事ネタカンボジア情報
Konno Kakada こと今野郁男、詐欺で国際指名手配に！！！
言い訳ばっかりですみませんが、相変わらず忙しすぎて記事の更新が全然出来ずにおります！
お会いする方々みなさんから「まだ記事を更新しないんですか？みなさん首を長くして待ってますよ。」
と言われまくっておりまして、何だか申し訳無い気持ちでいっぱいです（冷や汗）・・・。
そんな中、日本から嬉しいニュースが！！
こればかりは書かずにはおられません！！！
投資詐欺容疑、カンボジア国籍の男を国際手配
この記事だけを見ると、「カンボジア国籍の男が詐欺をした」というよく
分からない表現になっていますが、これはカンボジア国籍を取って日本国籍を捨てた、
カンボジア名：Konno Kakada こと今野郁男の事を差しています。
The Japanese police put Konno Kakada on the International Wanted List by real estate fraud of Cambodia.
Konno Kakada つまり 今野郁夫 は、言わずと知れたカンボジアを舞台にした
不動産詐欺の大物中の大物です。
彼は、被害者弁護団がカンボジアに来て記者会見をした頃から、
「自分は元在日朝鮮人なので差別を受けている！」とか、
「元在日朝鮮人である自分の成功を妬んだ被害者弁護団に陥れられそうになっている！」
とか、「国連人権委員会に訴える！」などと話を人権問題にすり替えてわめき散らしていましたので、
マスコミもハッキリと書きにくかったのかもしれませんね。
私がこのブログで今野郁男の詐欺について書いた過去の記事につきましてはこちらを御覧下さい。
Konnno Kakada こと今野郁男についての過去記事
「神奈川県警など１３道県の合同捜査本部が、詐欺容疑でカンボジア国籍の男の逮捕状を取り、
警察庁を通じて国際手配」ですか。
ようやっと国際手配です。本当に長かったです・・・。
日本の警察は、間違いなく詐欺で立件できると確信が取れるまで逮捕状や
国際手配まではしませんので凄く時間がかかります。でもここまでやったという事は、
刑事告訴出来るという所まで証拠を集めたという事ですね。
さてさて、全く妄想でしかないウソを並べ立てたり、
日本大使館が届ける裁判所からの出頭命令書が届かない様に居を転々と移したりと、
本当に往生際の悪い彼の事です。今頃は逃げる準備で大わらわなのではないでしょうか？（笑）
カンボジアの警察も日本の警察から正式な協力要請があったら逮捕に協力するかと思いますし。
そういえば、最近は韓国や北朝鮮によく行っていたそうですし・・・。
（カンボジアは北朝鮮と国交があるので、カンボジア国籍だと行きやすいそうで。）
本人や関係者から散々脅迫されたり色々な嫌がらせをされましたが、
ようやく形になって良かったねクリック！！！
をよろしくお願いします！
この男、年寄りばかりを標的にしていたのが断じて許せません。
とっとと刑務所行きになって欲しい所です。
今後の展開に目が離せませんね！
私的臍帯血バンク「CBC」未公開株詐欺、振り込め詐欺事件
から始まった
振り込め詐欺会社からの債権案内
＞神奈川県警がカンボジア不動産投資詐欺の関係者を一斉摘発しました！
平成２７年１月２８日、
私が事務局長を務めるカンボジア不動産投資被害弁護団では、
ＦＩＲＳＴ不動産らによる詐欺事案の関係者の責任追及をしています。
この件に関し、神奈川県警を中心とする合同捜査本部が、
ＦＩＲＳＴ不動産の代表者、従業員６名、電話勧誘者６名の合計１３名を、
神奈川県在住の女性カンボジア不動産使用権に対する投資名下の不動産詐欺容疑で逮捕しました。
今日の一斉摘発に至るまでの捜査機関の膨大かつ地道な捜査活動に敬意を表するとともに
、課題である被害者の方々の被害回復に向けて一層の努力を決意しました。
＞カンボジアの不動産会社の代理店を名乗る事務所が、
2011年ごろからカンボジアの不動産投資と偽って、
投資詐欺を重ねていた。警察によれば、全国39都道府県の200名以上の人から、
20億円を超えるお金をだまし取ったとのこと。
同事務所の元社長を含め13人が逮捕され、
民事訴訟においては、すでに損害賠償を命じる判決も出ている。
その手口はこうだ。
まず、国内の高齢者に海外の農地使用権や高齢者向けアパートメント販売の
勧誘パンフレットを郵送する。
その後、パンフレットを郵送した高齢者宅に実在する大手証券会社の社員を装い
「当社に代わってカンボジアの不動産を購入してくれたら高値で買い取る」
などと電話でウソをつき、代金を騙しとっていた。
被害者の大半は高齢者で被害額も高額に上るケースが多く
、老後の蓄えを収奪しようとする極めて悪質な詐欺事件といえる。
残念ながらよくある詐欺のひとつ
海外、とくに東南アジアへの不動産投資は近年増加している模様。
ところが、今回の事件と似たような詐欺事件が時折、
新聞紙上を賑わせる。なぜこういった事件があとを絶たないのか。
そこで今回は海外不動産投資の専門家に、
詐欺被害に遭わないためにはどうしたら良いのか、その対策を聞いてみた。
お答えいただくのは、海外不動産投資の勉強会
「アジア太平洋大家の会」会長の鈴木学さん。
現在、国内外に20戸以上の収益物件を所有するスペシャリストだ。
――まず今回のカンボジアでの詐欺事件についてのご感想をお聞かせください。
「ああ、またかという感じです。
正直、よくある話なので、なんの驚きもありませんでした。
ただ、海外不動産投資を現役で行っている身としては、
こういった事件は残念だと思いますし、憤慨もしています。
被害者の方のほとんどは、ご高齢者の方ですしね。大変お気の毒だと思います」
――それほどよくあるものなのですか？
「そうですね。カンボジアにかぎらず、
東南アジアではフィリピン、タイなど。またアメリカなどでもあります」
――不動産投資詐欺、
とくに今回のような海外向けの投資詐欺の場合、
どのような人がターゲットになりやすいのですか？
「傾向としてはやはりご高齢で、不動産、そして不動産投資の知識があまりない方ではないでしょうか」
・ ２３年４月１日
新東京シティ証券
長谷川 浩二 より
「CBCは悪質です、前にもやってます「JAM」
,愛知、長野に被害者が多いです逮捕もされています。
ウチのお客さんにも、「エコプランニング」から「CBC」の債権案内が来ました
臍帯血の「CBC」ですよね。紀子さまの記事も利用していましたね
私共に返還請求任せませんか、
鉱山資源合同会社の社員権３〇〇万円買ってくれたら返還請求してあげます
返還請求してくれる会社、「TR債権保証」のパンフも送ります。」
と電話があり、資料を送ってきました。
↓
新東京シティ証券の件で「CBC」「宍戸大介」に電話
「宍戸大介」より
「新東京シティ証券からは、ウチの株主にも沢山電話がかかっている
「JAM」「ソーコー２１」で「CBC」ファンドを売ってもらった株に変わった、
ウチの役員でファンドの運営をやってた人間がいた。
「CBC」社長より
「ソーコー２１にCBCファンドを売ってもらった、
ソーコー２１はウチの会社の資本金をファンソで増やしてもらった会社です」
もと「CBC」取締役で
民間臍帯血バンク ときわメデイックスの代理店
「CBCサポート」社員 学術担当 伊東嘉彦 である。
新東京シティ証券から送ってきた詐欺社債資料
新東京シティ証券から販売している
鉱山資源合同 資料
代表社員 今野郁夫
重要事項説明書
鉱山資源合同会社の
社員権を数倍で買取りますと言ってきた
港区浜松町２－４－１偽オリックス株式会社 担当 まつだ
０３－５４５６ー８６３７
日本証券業協会には
現在
新東京シティ証券を監視中と言われました。
鉱山資源合同 代表社員 今野郁夫
＞時事ネタカンボジア情報
【速報】カンボジア不動産詐欺グループ１３名逮捕！
ここで今まで何度か取り上げさせてもらいましたカンボジア不動産投資詐欺の件で、
ようやく関係者が逮捕されました。
テレビ朝日：ウソの投資話で20億円以上詐欺？カンボジアの不動産
時事通信：カンボジア不動産で詐欺容疑＝１３人逮捕、被害二十数億円か
逮捕されたのは、東京・渋谷区にあった
「ＦＩＲＳＴ不動産」の元社長、
米澤靖之容疑者（５４）ら１３人です。
とありますが、この「ＦＩＲＳＴ不動産」の実質的なオーナーはＡＡＰ社の
今野郁男（カンボジア名：KONNO KAKADA）氏だと東京地裁で認定されています。
From Ambassador Japanese東京地方裁判所は在カンボジア日本大使館を通じて、
カンボジア在住の今野郁夫氏に対して裁判の呼出状や訴状を送りましたが、
今野氏はこれらの受け取りを拒否しました。
（この書類は、今野郁夫氏が訴状の受け取りを拒否したという事を、
在カンボジア日本大使館が東京地裁に報告したものです。）
それだけにとどまらず、カンボジア国籍を取得して
日本国籍を捨てるという驚くべき行為に出ました。
しかしながら、いつまでもそんな無法が許されるハズもありません。
公示１
画像では見づらいかもしれませんが、
この東京地裁の公示送達には、
「あなた（今野郁男・KONNO KAKADA氏）が下記の書類を受領しないときは、
平成２７年１月２２日をもって、法律上送達されたものとみなされます。」
と書かれてあります。
公示２
またこの東京地裁の呼出状は今野郁男氏に対し、
平成２７年２月５日までに答弁書を提出し、
同年２月１２日午前１０時１５分に東京地裁５２６号法廷へ出頭するように、
と書かれてあります。
つまり、今まで今野氏は裁判所からの訴状の受け取りを拒否して逃げていましたが、
今度の裁判では、今野氏が裁判所からの訴状の受け取りを
拒否しようがしまいが関係なく裁判が開かれる事となった訳です。
なおこの事は、カンボジアのテレビや新聞でも報じられました。
神奈川新聞1更に事態は進展しまして、
昨年末には神奈川県警が刑事事件として捜査を開始しました。
ここまで来るまでには大変な苦労の連続でしたが、
この後の進展は思いの外に早く、
今回の関係者１３名の逮捕になった訳です。
今後警察は裁判の中で、
今野郁男・KONNO KAKADA氏が当詐欺事件への関与した事に関する
資料を提出していくものと思われます。
この刑事裁判が、カンボジアでの新たな展開になるかと思います。
返還請求してくれる会社「TR債権保証」のパンフ
「TR債権保証」と一緒に送ってきた闇金からのはがき２社
「TR債権保証」闇金会社登記簿さえなし
「TR債権保証」振込先
「TR債権保証」銀行凍結
振り込め詐欺救済法に基づく公告
振り込め詐欺救済法は、預金口座等への振込みを利用して行われた
詐欺等の犯罪行為により被害を受けた方の財産的被害の迅速な回復等に
資することを目的としています。
このホームページは、預金保険機構による振り込め詐欺救済
法に基づく公告のためのものです。
No.
(公告の種類) 対象預金口座等に係る
金融機関 店舗名 店舗
コード 預金等
の種別 口座番号 名義人の氏名又は名称
債権消滅手続開始
ゆうちょ銀行 10180 91978801 株式会社 ＴＲ債権保証（カ）ティーアールサイケンホショウ)
債権消滅
ゆうちょ銀行 10180 91978801 株式会社 ＴＲ債権保証（カ）ティーアールサイケンホショウ）
支払手続開始
ゆうちょ銀行 10180 91978801 株式会社 ＴＲ債権保証（カ）ティーアールサイケンホショウ）
金融機関が決定表に記載
ゆうちょ銀行 10180 91978801 株式会社 ＴＲ債権保証（カ）ティーアールサイケンホショウ）
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２４年１１月
（株）日本経済機構
大阪市北区中崎西２－４－１２ 梅田センタービル３階
電話 ０６－７６７０－５１３３ 広末 隆（ヒロスエタカシ）
にこちらからTELしました。
私 「株券を買ってくれると聞きましたが？」
広末 「あぐら牧場の被害者ですか？」
私 「あぐら牧場限定ですか、シービーシーの株券はダメですか？」
広末 「あぐら限定ではありません、シービーシー買い手さがしてみます。
日本経済機構は公的機関です。」
↓
１時間後
広末 「臍帯血のシービーシーですか。」
私 「そうです」
広末 「一人買ってくれるが、条件がある、
もり先生が、シービーシー株券５００万円分を５００万円で
買ってくれるが、カンボジア不動産投資をするのに、名前
だけ貸してほしい、もり先生はもう、
わくが一杯なので自分では買えない
５０００万円 追加投資をしたい、謝礼は
１割の５００万円する、シービーシー未公開株権と合わせて
１０００万円と５０００万円，計６０００万円そちらまで
持っていく。
株クリアーエステートに、インターネットを見た、と言って資料請求
してほしい、投資家が買いあさってるので
早くしてほしい、人気があるので、買えなくなると困る、
誰にも言わないでほしい。」
↓
株クリアーエステート ０３－６４０７－０２５６ 松井
中央区銀座３－１２－５ 宏和ビル４F に資料請求しました。
↓
次の日
（株）朝日プランナー 水野守（ミズノマモル）
名古屋市東区東桜１－１－１０アーバンネット名古屋ビル １９階
電話 ０５２－７４７－５９２８
からTELがありました。
水野 「金融税制調査会の依頼を受けて、石川県の方に金融詐欺の
注意喚起をしている、
東日 キャピタルジャパン オールイン この３社には注意、
弊社は企業を調べるのに長けてる、
金融税制調査会の依頼を受けてるので、調査費は無料、
何かありませんでしたか」
私 「シービーシーと 株）日本経済機構、
株クリアーエステートを調べてほしい」
↓
後日
（株）朝日プランナー 水野守（ミズノマモル）よりTELあり。
水野
「シービーシーは悪質会社、８６件の被害報告でている、
シービーシー株券３～４倍で買うから、他の社債を
買ってください 、との２次被害も沢山でている、
株）日本経済機構は特殊法人で設立３５年、
金融専門のファイナンシァルプランナー、売り上げ高Aクラス
苦情は１件もない。」
↓
２４年１１月２８日
株クリアーエステートから、 資料が届きました
A4の、黄色い封筒の資料には
株式会社FIRST不動産
渋谷区神宮前６－２３－２、第２５SYビル４F,
のカンボジアの不動産の資料がはいっていた。
・資料内容は・・・
日本では孤独死が多いので…
海外移住、カンボジアのマンション購入、土地購入、買ったマンションを貸して…
投資など…
振込み先は書いてありませんでした。
・株クリアーエステートは
投資金は、挨拶も兼ねて直接こちらにとりにいきます
振込み、ATMはしていません、
仮申込書は郵送してほしい、切手はそちらでで貼ってください。
「仮申込書には、本契約と同等の効力をもつ」と書いてあった。
＊この、カンボジア投資は、金融商品ではなく。
こちらから、資料請求したので、消費者契約法にも当てはまらず、
クーリングオフはできない。
石川県警には
詐欺立証には、警察がカンボジアまでいかねばならないから、
おとりになっても逮捕はできない。
と言われました。
すでに未公開株通報コールセンターには、
民間臍帯血バンク株式会社シービーシーと同じく
もうかなりの被害報告がでていた。
・株クリアーエステートからの資料には
株式会社FIRST不動産
渋谷区神宮前６－２３－２、第２５SYビル４F,
のカンボジアの不動産の資料がはいっていた。
この住所
渋谷区神宮前６－２３－２、第２５SYビル４Fは
ほかにも詐欺会社があります。
新東京シティ証券株式会社と同じ住所、同じTEL番号の会社です。
＞◇会社名：ユニバーサルマックス株式会社
◇所在地：渋谷区神宮前６－２３－２、第２５SYビル４F
◇電話：03-5468-2211
振り込め詐欺救済法に基づく公告トップページ - 預金保険機構
の種別 口座番号 名義人の氏名又は名称
支払手続開始
ゆうちょ銀行 10160 32135831 ユニバーサルマックス株式会社（ユニバーサルマックス（カ）
支払手続開始
ゆうちょ銀行（他行からゆうちょ銀行へ振り込んだ場合（平成21年1月5日以降）） 〇一八 018 普通預金 3213583 ユニバーサルマックス（カ
債権消滅手続開始
ゆうちょ銀行 10160 32135831 ユニバーサルマックス 株式会社（ユニバーサルマックス（カ)
債権消滅手続開始
ゆうちょ銀行（他行からゆうちょ銀行へ振り込んだ場合（平成21年1月5日以降）） 〇一八 018 普通預金 3213583 ユニバーサルマックス（カ
債権消滅
ゆうちょ銀行 10160 32135831 ユニバーサルマックス 株式会社（ユニバーサルマックス（カ）
支払手続開始
ゆうちょ銀行 10160 32135831 ユニバーサルマックス 株式会社（ユニバーサルマックス（カ）
支払手続開始
ゆうちょ銀行（他行からゆうちょ銀行へ振り込んだ場合（平成21年1月5日以降）） 〇一八 018 普通預金 3213583 ユニバーサルマックス（カ
金融機関が決定表に記載
ゆうちょ銀行 10160 32135831 ユニバーサルマックス 株式会社（ユニバーサルマックス（カ）
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新東京シティ証券からだしてる、詐欺社債
鉱山資源合同会社
東京都渋谷区渋谷一丁目８番７号第２７ＳＹビル
この住所の他の会社
日本アジア農業合同会社
ボルネオエネルギー合同会社
藤森克美 弁護士のHPより。
＞１．２０１１年７月，静岡県西部在住のＡさん（女性，当時６５歳）は，
「東日本信託の山口」，「沢」，「藤井」などと名乗る買取業者らから，
日本アジア農業合同会社（東京都渋谷区渋谷一丁目８番７号第２７ＳＹビル１０階，代表社員：相田勲）
及びデンタル・イノベーション合同会社
（名古屋市中区丸の内二丁目１６番３号丸の内Ａ・Ｔビル２階，代表社員：Ｂ）
の社員権を高額で買い取るなどと勧誘され，結果的に，
社員権の取得費用として日本アジア農業(同)に３２００万円，
デンタル・イノベーション(同)に１５００万円の合計４７００万円を騙取されました。
２．Ａさんの夫が名古屋にあるデンタル・イノベーション(同)の本店を訪ねたところ，
郵便受けには日本アジア農業(同)，デンタル・イノベーション(同)と共に
「株式会社i-best証券（現商号：株式会社i-best Financial，
福岡市博多区博多駅東一丁目１１番５号アサコ博多ビル８階，前代表取締役：Ｃ）」との表札が出ていました。
３．私が調査したところ，(株)i-best Financialは，
前本店所在地が日本アジア農業(同)の現本店所在地と同一であること，
デンタル・イノベーション(同)の本店所在地と同一の場所に支店を置いていたこと，
FAX番号が日本アジア農業(同)と同一であることなどから，
日本アジア農業(同)及びデンタル・イノベーション(同)と密接な関係にあることが判明しました。
４．そして私は，２０１１年１１月１０日付けの郵送で，
日本アジア農業(同)，相田勲（神奈川県川崎市宮前区），
デンタル・イノベーション(同)，デンタル社の代表社員Ｂ，
(株)i-best Financial及びＣを被告として，静岡地裁浜松支部に提訴しました。
５．そこで，日本アジア農業(同)，相田勲，
デンタル・イノベーション(同)，(株)i-best Financialに関する情報提供を求めます
＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾
株式会社FIRST不動産関係は逮捕されました。
・不動産詐欺容疑で１３人逮捕 被害総額２０億円超か 神奈川
カンボジアの不動産を高値で買い取るなどと嘘をついて高齢者から現金をだまし取ったとして、
県警捜査２課など１道１２県警の合同捜査本部は２８日、詐欺容疑で、
「ＦＩＲＳＴ不動産」の元社長、
米沢靖之容疑者（５４）＝福岡市西区＝ら詐欺グループの男女１３人を逮捕した。
捜査２課は、グループが平成２４年８月からの約１年間に、
似たような手口で高齢者ら二百数十人から計二十数億円をだまし取っていたとみて調べている。
捜査２課によると、米沢容疑者らは会社事務所を東京都渋谷区に置き、
「親日で物価水準が低く、安心して暮らせる国はカンボジア」などと、
架空の別会社名を記したパンフレットで物件購入を勧誘していた。
逮捕容疑は、米沢容疑者らは２５年６月下旬ごろ、
横須賀市に住む７０代の無職女性宅に、
海外の高齢者向け不動産販売の勧誘パンフレットを郵送。
同年７月上旬ごろ、実在する大手証券会社の社員を装って
「当社の代わりにカンボジアの不動産を購入してくれたら高値で買い取る」
などと電話で嘘をつき、代金として現金計６００万円をだまし取ったとしている。
県警は、１３人の認否を明らかにしていない。
だまされたことに気付いた無職女性が県警に通報。
追加の代金支払いを求めて無職女性宅を再訪した社員の男を、
県警が詐欺未遂容疑で現行犯逮捕して事件が発覚した。
・タイ株ファンド販売の新東京シティ証券が営業停止＋金融商品取引業剥奪
? 2011/10/04
タイ株ファンド（タイほほえみファンド）を販売していた新東京シティ証券が営業停止の行政処分を受け、
更には金融商品取引業の資格を剥奪されました。
なぜ行政処分を受けたのでしょうか？
それは自己資本規制比率を下回らないように財務状況を偽ったり、
社長をはじめ役員が長期間常勤していなかったり
社長が会社内における大きな金額の資金移動を把握していなかったりなど、
どれもこれもが問題外とも言うべき状態で、会社としての体をなしていない状態だったようです。
新東京シティ証券は、前回紹介したタイのユナイテッド証券を買収した
日本のAPFというファンドが買収した証券会社で、
タイ株ファンドを販売しているときなどは各種マネー雑誌などに広告を掲載していましたし、
セミナーなども行なっていました。
今回金融庁から金融商品取引業者の資格を剥奪されたことからファンドの組成・販売などができなくなります。
新東京シティ証券が販売したタイ株ファンドがどの程度の資金を集めたのかは不明ですが、回収は困難なようです。
なぜかと言いますと、
APFが組成していたタイ投資ファンドに対して投資家から償還期が来ても一切返金がないと訴訟が起きて、
APF側が全面的に敗訴しているからです。（ソース：アクセスジャーナル）
今回の新東京シティ証券にしろ、
前回のユナイテッド証券にしろAPFが絡んでいる金融機関には注意が必要ということでしょうね。
それにしても、このようなことがあると新興国投資（特にマイナーな投資対象）
に対する印象はまた悪くなりますね。
・新東京シティ証券の行政処分のページ
この新東京シティ証券は、顧客の資金と会社の資金を分別管理していませんでした。
顧客資産と会社の資金を分別管理していないということはFX札幌やアルファFXのように
簡単に顧客の資産を横領できるということなので、
かなり悪質であると思えます。
あの2社のように顧客資産で勝手に取引されて資産が戻ってこないという
危険性もあるのでかなり危惧すべき事件です。
また、この会社はとてもスワップ金利差が広くて取引にも適しておらず、
かなり経営も怪しいと思える会社です。
また、とある噂ではこの新東京シティ証券は分別管理の不徹底で処分を受けたにもかかわらず、
経営者の意識は改善せず、
現在でも顧客の預かり金を自社の資産と勘違いしているかのような発言をしているという話です。
どこまでが本当の話かは定かではありませんが、
かなり信用できない業者であることだけは間違いありません。
結果として、この新東京シティ証券はサービスもかなり悪い状態で収益があがらなかったようで、
株主の変更を契機にFXリアルへ事業を譲渡することを決定しました。
もちろんここで取引をしていた人は相当な迷惑を被ったでしょう。
非常に勝手な業者の都合です。
最初から最後まで顧客のことを考えない最低の業者でした。
平成23年8月12日
関東財務局
新東京シティ証券株式会社に対する行政処分について
新東京シティ証券株式会社（以下「当社」という。）に対しては、
平成23年6月2日現在で実施した検査において、支払未済の経費等を簿外とすることなどにより、
純財産額が5,000万円に満たない状況及び自己資本規制比率が100％を
大幅に下回っている状況を仮装するといった極めて悪質な行為を行っているなど、
業務の運営及び財産の状況に関し重大な問題が認められたことから、
金融商品取引法（昭和23年法律第25号。以下「法」という。）
第52条第1項第3号及び第53条第2項の規定に基づき
平成23年7月15日から平成23年10月14日までの間、
金融商品取引業に係る全ての業務の停止（顧客取引の結了のための処理など当局が個別に認めたものを除く）
を命じるとともに、法第51条及び第53条第1項に基づき業務改善命令を発出したが、
当社の業務状況等に関し、以下の事実が認められた。
○ 金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有していない状況
当社は、役員による明確な経営判断の下で業務管理が行われる適切な
経営管理態勢及び内部管理態勢の構築について業務改善命令により改善を求められていたが、
この状況が依然として改善していないだけでなく、
社員の大量解雇などにより顧客資産の返還や行政対応に更に支障を生じさせるなど、
当該状況をさらに悪化させている。こうした状況は、
法第29条の4第1項第1号ニに規定する「金融商品取引業を適確に遂行するに足りる
人的構成を有していない状況」に該当すると認められる。
○ 純財産額が5,000万円に満たない状況
当社は、純財産額について業務改善命令により改善を求められていたが、
現在に至るまで純財産額を増加させるなどの改善が一向に図られておらず、
法第29条の4第1項第5号ロに規定する「公益又は投資者保護のため必要かつ
適当なものとして政令で定める金額（5,000万円）に満たない状況」に該当すると認められる。
○ 法令に基づいてする行政官庁の処分に違反している状況
当該業務改善命令において、当社に対し、
純財産額及び自己資本規制比率に係る抜本的な改善策を策定すること等を命じているが、
報告期限である平成23年7月29日を経過しても、現在に至るまで業務改善報告書の提出がなされておらず、
当該状況は、法第52条第1項第6号に規定する
「法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき」に該当すると認められる。
以上のことから、本日、当社に対し、下記(1)については、法第52条第1項第1号、
第3号及び第6号の規定に基づき、
下記(2)については、法第51条の規定に基づき、以下の行政処分を行った。
(1) 登録取り消し
関東財務局長（金商）第96号の登録を取り消す。
(2) 業務改善命令
① 顧客の状況、顧客資産の管理状況を早急に把握し、当該資産の顧客への返還に関する方策等を策定するとともに、これを確実に実施すること。
② 上記①及び今回の行政処分の内容について、顧客に対し、十分に説明すること。
③ 会社財産を不当に費消しないこと。
④ 上記①から③について、その対応・実施状況を平成23年8月26日までに書面で報告すること。
連絡・問い合わせ先
関東財務局 理財部証券監督第１課
０４８－６００－１１５５
弁護団
＞株式会社ＦＩＲＳＴ不動産、ユニバーサルマックス株式会社、
ＪＰＡ株式会社、株式会社Ｓ．Ｆ．Ｃ．、
株式会社アセアンエステートおよびこれらに関係する販売代理店等による被害者の方へ
Skip to content
ホーム
被害の実情と弁護団の結成
AAPからの手紙
裁判例の紹介
和解不履行事案
勧誘に使われているパンフレットや業者名リスト
被害相談窓口
弁護団名簿
English & Khmer
ニュース [一覧]
2015年10月30日：【刑事公判】第３回期日が１１月９日（月）に開かれます。
2015年9月18日：週間全国賃貸住宅新聞（２０１５年９月１４日号）で、本件被害が紹介されました。
2015年9月11日：【刑事公判】第２回期日が１０月５日（金）に開かれます。
2015年8月21日：【刑事公判】横浜地方裁判所で８月２４日（月）から刑事公判が始まります。
2015年8月8日：ＦＩＲＳＴ不動産らの劇場型勧誘による組織的詐欺行為を認定する控訴審判決が新たに出ました。
最新情報
横浜地方裁判所において、１１月９日（月）、１２人の被告人に関する第３回公判期日が開かれます。
これまで審理された３人の被害者とは異なる、別の被害者の被害事実に関する審理が行われる予定です。
当弁護団では、公判期日の傍聴活動などを通じて刑事裁判の推移を注視するとともに、
今後も被害者の被害回復に向けた一層の努力を行っていきます。
