タイの企業信用調査ガイド
【タイの企業信用調査ガイド】
J-SOX・内部統制 編
タイ国での企業経営について
内部統制における企業信用調査の意義とリスク回避
１．タイの内部統制におけるリスク概念
あらかじめ起こり得るリスクを予測し、対応策をシミュレーションしておく。
1) リスクの洗い出し
2) リスクの分析・評価
3) リスクの対応策の立案と実行
２．タイ国での企業調査実施の目標
・ タイ国での仕入、販売の正当性および継続性を確保する。
・ タイ国での仕入、販売の正当性確保、継続性維持についてシッカリとした裏付けが取れている証明。
３．タイ国での企業調査の意義
・ タイ国での取引先との取引に関する規定の内容を把握し、企業信用情報、財務情報をどのように入手し、取引の意思決定に利用しているかを検討する。
・ タイ国での販売および購買の基幹業務プロセスにおいて、どのステップでどのように利用されているか、また、その情報の更新状況について検討する。
４．タイ国での取引上のリスク回避
・ タイ国での取引先の事業内容や経営方針を十分に把握していないと、不法行為等の不適切な取引にかかわってしまう可能性があります。
・ タイ国での取引先の財務状況を適切に把握していないと、支払い能力以上の取引をしてしまう恐れがあります。
５．企業信用調査－タイ国での仕入先
タイの調査会社 DATAMAX CO., LTD. の企業信用調査で以下のリスクの分析・評価は可能です。
会社のすべての仕入先（購買）はリスク対象となる。
・仕入先リスクの洗い出し（→予測されるリスク）
・法人としての存在の確認（→架空・幽霊会社の危険性、従業員による架空支出・横領）
・安定・継続しての仕入が可能か（→倒産の危険性）
・取引比率は過剰に高くないか（→汚職の危険性）
・従業員の関係者の関与は無いか（→横領、仕入および価格操作の危険性）
・サービスの仕入れの詳細確認（→従業員による架空支出、横領の危険性）
・仕入先に不法行為は無いか（→法令遵守違反への加担の危険性）
・不法行為を労働争議に利用される危険性（→法令遵守について関係各所への法令違反確認）
６．企業調査－販売先
タイの調査会社 DATAMAX CO., LTD. の企業信用調査で以下のリスクの分析・評価は可能です。
会社のすべての得意先（販売）はリスク対象となる。
・販売先リスクの洗い出し（→予測されるリスク）
・法人としての存在の確認（→架空・幽霊会社の危険性、従業員による架空支出・横領）
・安定・継続しての販売が可能か（→倒産、不良債権発生の危険性）
・取引比率は過剰に高くないか（→汚職の危険性）
・従業員の関係者の関与は無いか（→横領・販売および価格操作の危険性）
・販売先に不法行為は無いか（→法令遵守違反への加担の危険性）
■タイ企業データベース検索のご案内
過去のブログ記事
http://blog.goo.ne.jp/datamax66/e/a62acf81b160b39473c97c3ca7523097
※詳細はDATAMAX CO., LTD. 公式サイトにて
http://www.datamax.co.th
* 写真撮影
DATAMAX CO., LTD. BOSS
President C.C.
タイの日系調査会社 DATAMAX CO., LTD. は現代のリアルタイを探求中！
タイの企業信用調査、社内不正調査、社内不正・内部統制コンサルティング、内部通報ホットライン、タイ人雇用調査、企業信用調査、常駐警備員の派遣なら DATAMAX へ。
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タイ国での企業経営について
内部統制における企業信用調査の意義とリスク回避
１．タイの内部統制におけるリスク概念
あらかじめ起こり得るリスクを予測し、対応策をシミュレーションしておく。
1) リスクの洗い出し
2) リスクの分析・評価
3) リスクの対応策の立案と実行
２．タイ国での企業調査実施の目標
・ タイ国での仕入、販売の正当性および継続性を確保する。
・ タイ国での仕入、販売の正当性確保、継続性維持についてシッカリとした裏付けが取れている証明。
３．タイ国での企業調査の意義
・ タイ国での取引先との取引に関する規定の内容を把握し、企業信用情報、財務情報をどのように入手し、取引の意思決定に利用しているかを検討する。
・ タイ国での販売および購買の基幹業務プロセスにおいて、どのステップでどのように利用されているか、また、その情報の更新状況について検討する。
４．タイ国での取引上のリスク回避
・ タイ国での取引先の事業内容や経営方針を十分に把握していないと、不法行為等の不適切な取引にかかわってしまう可能性があります。
・ タイ国での取引先の財務状況を適切に把握していないと、支払い能力以上の取引をしてしまう恐れがあります。
５．企業信用調査－タイ国での仕入先
タイの調査会社 DATAMAX CO., LTD. の企業信用調査で以下のリスクの分析・評価は可能です。
会社のすべての仕入先（購買）はリスク対象となる。
・仕入先リスクの洗い出し（→予測されるリスク）
・法人としての存在の確認（→架空・幽霊会社の危険性、従業員による架空支出・横領）
・安定・継続しての仕入が可能か（→倒産の危険性）
・取引比率は過剰に高くないか（→汚職の危険性）
・従業員の関係者の関与は無いか（→横領、仕入および価格操作の危険性）
・サービスの仕入れの詳細確認（→従業員による架空支出、横領の危険性）
・仕入先に不法行為は無いか（→法令遵守違反への加担の危険性）
・不法行為を労働争議に利用される危険性（→法令遵守について関係各所への法令違反確認）
６．企業調査－販売先
タイの調査会社 DATAMAX CO., LTD. の企業信用調査で以下のリスクの分析・評価は可能です。
会社のすべての得意先（販売）はリスク対象となる。
・販売先リスクの洗い出し（→予測されるリスク）
・法人としての存在の確認（→架空・幽霊会社の危険性、従業員による架空支出・横領）
・安定・継続しての販売が可能か（→倒産、不良債権発生の危険性）
・取引比率は過剰に高くないか（→汚職の危険性）
・従業員の関係者の関与は無いか（→横領・販売および価格操作の危険性）
・販売先に不法行為は無いか（→法令遵守違反への加担の危険性）
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過去のブログ記事
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※詳細はDATAMAX CO., LTD. 公式サイトにて
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