富山市の「リバトン」という会社の役員ら12人が、組織犯罪処罰法違反などの疑いで逮捕されたという記事。
「匿名・流動型犯罪グループ」に絡む資金をマネーロンダリングしていたそうです。
「21日に組織犯罪処罰法違反（犯罪収益隠匿）や詐欺などの疑いで逮捕されたのは富山市の会社「リバトン」の役員、××××容疑者（41）らで、「収納代行業」を自称。SNSなどで募った人物を代表とするペーパーカンパニーを多数設立し、約4000口座を管理していた。
逮捕容疑は2021年11月〜23年6月、不正に登記した会社名義で金融機関の口座を開設し、詐欺などによる犯罪収益210万円を含む計約559万円を別口座に送金してマネーロンダリングした疑い。
府警は容疑者らが約500社の法人口座を悪用し、約700億円を資金洗浄していたとみて捜査を続ける。逮捕されたメンバーのほかにも事件に関与した人物が30人以上いるとみている。」
会社を簡単につくれるというのも考え物です。
資金洗浄疑いで逮捕の容疑者ら 東南アジアの口座に移したか（NHK）
「容疑者らは「リバトングループ」を名乗ってさまざまな犯罪グループから資金洗浄を請け負っていたとみられ、管理する４０００以上の口座には少なくとも６００億円が入金されていたということです。
このグループは、入金があると原資が分からない金と混ぜたうえで別の複数の口座に次々に送金していたとみられていますが、入金された金の多くをその後、東南アジアの国に開設された法人の口座に移していた疑いがあることが捜査関係者への取材で分かりました。」
銀行はおかしいと気付かなかったのでしょうか。
口座開設の手口は．．．
↓
資金洗浄事件 依頼元と秘匿性の高い通信アプリでやりとりか（NHK）
「警察によりますと、容疑者らの「リバトングループ」はそれぞれのメンバーが知人に依頼したり、ＳＮＳ上で「副業として簡単に稼げる」と投稿したりして、ペーパーカンパニーの代表者となる人物を集めていたとみられています。
依頼に応じた人物たちは指示を受けて法務局でうその登記を行ったうえで、実体のある法人を装って金融機関で口座を開設していました。
法人の名称や事業内容はすべてグループのメンバーが考えたとみられていて、グループはそのうえでパンフレットのような資料を用意したり、数百万円の資本金を「見せ金」として渡したりして依頼に応じた人物に手続きをさせていた疑いがあるということです。
また、申請書類の確認や審査を行う法務局や金融機関とのやりとりに備えて想定問答が書かれた対応マニュアルも作成し、依頼に応じた人物に覚えさせていたということで、警察はグループのメンバーが手続きに立ち会うことはなかったとみています。
数百万円の「見せ金」は手続きが終わるとすぐに回収し、グループは通帳やキャッシュカードなどを預かったうえで口座を管理していました。
依頼に応じた人物には、毎月およそ２万円の報酬を支払うなどしていたということです。
こうして設立した法人はおよそ５００、口座の数はあわせて４０００以上に上るとみられています。」
記事の最後で、金融機関が「見抜くことは難しい」と弁護士がコメントしています。
不正4000口座で700億円マネロンか、グループ12人を逮捕「トクリュウ」の可能性（産経）
「府警はグループが別の犯罪組織から資金洗浄を請け負い、入金額の数％を取り分として少なくとも２８億円を得た上で、海外経由で組織に還流させていたとみている。」
