証券口座の乗っ取り、勝手に株売却し中国株など購入…2か月半で不正取引1454件(読売より)
証券口座の乗っ取り、勝手に株売却し中国株など購入…2か月半で不正取引1454件 証券口座乗っ取りによる不正取引について、金融庁が被...
ファーウェイ、「社内不正」発覚で管理職大量解雇 非正規社員の採用に「替え玉受験」や「情報漏洩」(東洋経済より)
ファーウェイ、「社内不正」発覚で管理職大量解雇 非正規社員の採用に「替え玉受験」や「情報漏洩」...
監視委が立花証券の処分勧告、株取引勧誘で高齢顧客に虚偽説明など(ブルームバーグより)
監視委が立花証券の処分勧告、株取引勧誘で高齢顧客に虚偽説明など 立花証券が、証券取引等監視委員会から処分勧告を受けたという記事。 高齢顧客を食い物にするようなことをやっていたよ...
被害10億円近い可能性 山形銀行かたるフィッシング詐欺 県警捜査(朝日より)
被害10億円近い可能性 山形銀行かたるフィッシング詐欺 県警捜査 山形銀行をかたるフィッシング詐欺で、複数の企業が総額10億円近い被害を受けているという記事。 「山形銀行(本店...
「雇用調整助成金」の不正受給公表 1,620件 公表企業の倒産は92件、倒産発生率は5.6%(東京商工リサーチより)
「雇用調整助成金」の不正受給公表 1,620件 公表企業の倒産は92件、倒産発生率は5.6% 「雇...
三井住友信託元社員を告発 インサイダー疑い、監視委(日経より)
三井住友信託元社員を告発 インサイダー疑い、監視委 三井住友信託銀行の元社員(55歳)が、インサイダー取引容疑で証券取引等監視委員会から刑事告発されたという記事。 「監視委によ...
「監督役」だった元裁判官、インサイダー10件「間違いありません」…初公判で「将来に備えたかった」(読売より)
「監督役」だった元裁判官、インサイダー10件「間違いありません」…初公判で「将来に備えたかった」 金融庁職員(出向...
元公認会計士を起訴 Q&Aサイト会社の株めぐりインサイダー取引か(朝日より)
元公認会計士を起訴 Q&Aサイト会社の株めぐりインサイダー取引か 「オウケイウェイヴ」の株をめぐるインサイダー取引事件(...
虚偽内容の公正証書、不当な強制執行相次ぐ…詐欺グループが凍結口座の詐取金回収狙った例も(読売より)
虚偽内容の公正証書、不当な強制執行相次ぐ…詐欺グループが凍結口座の詐取金回収狙った例も 詐欺グループの凍結された銀行口座に、虚偽の公正証書...
500億円を資金洗浄か、犯罪収益を隠匿容疑 男女3人を逮捕(朝日より)
500億円を資金洗浄か、犯罪収益を隠匿容疑 男女3人を逮捕 SNS型投資詐欺の詐取金を複数の口座を経由して隠したとして、会社役員(37歳)ら男女3人が組織犯罪処罰法違反(犯罪収益...