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水原元通訳、銀行詐欺容疑で訴追 大谷選手の24億円送金(日経より)

水原元通訳、銀行詐欺容疑で訴追 大谷選手の24億円送金

大谷選手の通訳による横領事件の手口が明らかになってきました。

まず、金額が当初報道の何倍にも膨れあがっています。

「米ロサンゼルスの連邦地検は11日、銀行詐欺容疑で大リーグ、ドジャースの大谷翔平選手(29)の元通訳、水原一平容疑者(39)を訴追したと発表した。違法賭博の借金を返済するため、大谷選手の口座から胴元側に1600万ドル(約24億5千万円)以上を不正に送金したとしている。」

本人確認の手続きのところで、通訳が大谷選手になりすましていたようです。

「連邦地検によると、水原容疑者は2021年9月に違法スポーツ賭博を始めた。多額の損失を抱え始めた数カ月後までに、大谷選手の口座の連絡先が水原容疑者の電話番号などに変更された疑いがある。送金したのは21年11月から24年1月までで、水原容疑者が関係する機器やIPアドレスが使われていた。」

「水原容疑者は18年、大谷選手と共に西部アリゾナ州の銀行支店を訪れ、口座開設を手伝った。大谷選手の野球選手としての収入はこの口座に入金されていた。他の口座も含めて大谷選手が水原容疑者に管理を任せたことはなかったが、水原容疑者は大谷選手の会計担当らに対し、口座にアクセスしないよう大谷選手が求めていると伝えたとされる。」

会計担当者が口座にアクセスしてチェックできるようになっていれば、もっと早く発覚したのでしょうが、通訳という立場を利用して、それを阻止していたということなのでしょう。

別の手口も...

水原一平容疑者 禁固最大30年、24億円以上を大谷口座から送金、賭博負け総額は275億円(日刊スポーツ)

「銀行の記録では、大谷の口座の電話番号とメールアドレスが21年後半に水原容疑者の管理するものに変更され、ブックメーカーで勝った金額は大谷の口座ではなく、水原容疑者の口座に入金されていたという。

また、連邦検事局によると水原容疑者は大谷の口座を使って野球カードを約1000枚、総額32万5000ドル(約4880万円)でネット通販サイトで購入。「Jay Min(ジェイ・ミン)」の偽名を使用して送り先をドジャースのクラブハウスにしていたという。」

直接送金するのではなく、換金性の高いモノを大谷選手の口座のカネを使って購入し、そのモノをカネに替えていたのでしょう。

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