人気の「トレカ」販売会社と前社長を脱税容疑で告発、法人税約４５００万円脱税か
「カードラボ」というトレーディングカード販売会社とその前社長が、国税庁から法人税法違反容疑で告発されたという記事。
私的流用もあり、会社としても、特別背任容疑で告発する予定とのことです。
「関係者によると、カードラボは「ポケモン」や「遊戯王」などのトレカの販売や、中古トレカの売買などで多額の利益を上げてきたが、××前社長はトレカ収集家の知人男性から希少価値のある「レアカード」を買い取ったなどと偽装して架空の仕入れ代金を計上。２０２１年１０月期までの約３年間に計約１億５３００万円の法人所得を隠し、法人税約４５００万円の納税を免れた疑い。」
経理担当者がおかしいと気付いたそうですが．．．
「××前社長は、虚偽の請求書や領収書を作成し、トレカの購入代金として知人男性の口座に送金を行うよう経理担当者に指示していた。経理担当者が不審に思って疑問を呈したこともあったが、××前社長はそのまま送金するよう重ねて求めたという。」
ほとんどが、この知人男性から前社長の個人口座に還流されていたそうです。
「同社によると、内部調査の結果、××前社長が個人的に得た資金は総額約２億５０００万円に上ることが判明したという。」
架空仕入れは、そのまま架空在庫として残っていた？
東京国税局による告発について（カードラボ）
「本件については、国税局による査察と弊社の調査により、×××××氏個人の背任・横領行為に起因するものであることが明らかとなり、同氏もその事実を認めたことから同氏を即時解任しております。
現時点で同氏と弊社とは一切関係がございません。
また、背任・横領行為については、弊社は同氏を刑事告訴する手続きを既に行っております。」
