勤務していた会社から約870万ドルを横領した元会計士の男が、裁判で有罪を認めたという記事。
「米国で横領関連罪に問われた元会計士の男(53)が、逮捕を逃れるため約6年間にわたりハイカーとして米東部の自然道「アパラチアン・トレイル」に身を隠していたことが分かった。検察当局によると、この男は23日に裁判で有罪を認めた。
男は1998年から2009年までの間、計約870万ドル(約10億5400万円)をボトル製造会社から横領したとされている。09年2月に米連邦捜査局(FBI)の事情聴取に応じた後に逃亡し、詐欺やマネーロンダリングの罪で起訴された。」
ボトル製造会社というのは、正確には、ペプシ・コーラのボトリング会社のようです。
逃亡前と逮捕後の写真あり。
↓
Appalachian Trail hiker pleads guilty to wire fraud in embezzling case(WCPO)
横領の手口についてふれています。この男は、G&J Pepsi-Cola Bottlers Inc. という会社のある部門の財務部長でしたが、仕入先の名前を騙った口座を開設し、会社の資金をそこに送金していた(自分で小切手を切っていた)そうです。
Hammes, a Milwaukee native, was the Lexington-based controller for the southern division of G&J Pepsi-Cola Bottlers Inc. FBI Special Agent Pamela Matson stated in an affidavit that G&J funds were deposited into an unauthorized account that played off the name of a vendor. Investigators found that Hammes opened the account in 1998, she said. He repeatedly wrote checks to the sham vendor account, then quickly moved the deposits into his own bank account, according to Matson.
Accountant jailed after stealing from client(economia)
こちらは英国の会計士が顧客から横領した罪で禁固刑の判決を受けたという記事。
A Londonderry accountant has been jailed for one year after he stole over £55,000 in VAT payments from one of his clients
付加価値税の納税資金を顧客から預かっておきながら、申告書を細工して、それより少ない金額を納め、差額55,000ポンドを着服していたそうです。
HMRC found James Joseph Heaney collected VAT payments from his client and falsified the VAT return, paying a smaller amount to the Revenue.
Heaney pocketed the difference and used the money to buy a property. Furthermore, the accountant had fraudulently claimed tax credits as a handyman receiving £14,000 he was not entitled to.
最近の「不正経理」カテゴリーもっと見る
当社連結子会社における棚卸資産の計算等に関する調査結果 及び再発防止策の策定に関するお知らせ(西川ゴム工業)
![「第 52 期(2024 年3月期)有価証券報告書の提出完了のお知らせ」、「財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ」ほか(DTS)](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/59/fb/82067886fe042a0040c10a319c6e99e3.png)
「第 52 期(2024 年3月期)有価証券報告書の提出完了のお知らせ」、「財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ」ほか(DTS)
「打つ手なし」から賠償額84億円!ただの個人投資家が起こした「異例の訴訟」《ユニバーサルエンターテインメント社・株主代表訴訟》(現代ビジネスより)
東京女子医大、理事長の解任決定 「至誠会」巡る不透明資金で(東京新聞より)
「税金を払いたくない」とキックバックを…なかやまきんに君(45)に浮上した“金銭トラブル”「儲かってしょうがないから」〈1時間に及ぶ直撃取材できんに君は〉(文春オンラインより)
〈信用調査ファイル〉丸信「うまい話」の落とし穴 架空取引見抜けず倒産(日経より)
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
2000年
人気記事