#犯罪収益移転防止法 新着一覧
非対面の本人確認 手法は、マイナンバーカードの公的個人認証に原則として一本化し、運転 免許証等を送信する方法や、顔写真のない本人確認書類等は廃止する
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に対する意見募集電話を用いた特殊詐欺による被害が深刻化する中、...
そういえば何で？「運転免許証」なぜ本人確認証明書類として有効なのか「考えたこともなかった」
そういえば何で？「運転免許証」なぜ本人確認証明書類として有効なのか「考えたこともなかっ...
【資格確認書】金融機関 顔写真の貼付がない本人確認書類、犯罪収益移転防止法への対応
【資格確認書】金融機関 顔写真の貼付がない本人確認書類、犯罪収益移転防止法への対応金融機...
令和6年改正犯罪収益移転防止法施行規則（令和6年11月29日公布）に関するQ＆A
令和6年改正犯罪収益移転防止法施行規則（令和6年11月29日公布）に関するQ＆A本Ｑ＆Ａは、令...
【NHK】健康保険証 マイナ保険証移行で「本人確認書類」から削除へ
【NHK】健康保険証 マイナ保険証移行で「本人確認書類」から削除へ来月2日から今の健康保険証...
みずほ銀、ICチップで本人確認 書類偽造、詐欺対策
みずほ銀、ICチップで本人確認 書類偽造、詐欺対策 みずほ銀行は18日、運転免許証やマイナ...
大阪司法書士会 北支部 様 本人確認と原本確認 －デジタルに伴う司法書士実務での留意点－研修会
大阪司法書士会 北支部 様 本人確認と原本確認 －デジタルに伴う司法書士実務での留意点－研...
【国土交通省】犯罪収益移転防止法施行規則第６条第１項第１号ヘ等の規定による本人確認方法の解釈の変更について
【国土交通省】犯罪収益移転防止法施行規則第６条第１項第１号ヘ等の規定による本人確認方法...
携帯電話契約の本人確認、マイナカード一本化へ
非対面の本人確認手法はマイナカード一本化へ そこで、犯罪収益移転防止法や携帯電話不正利...
司法書士等が取引時確認をしなければならない業務から、刑事手続に係る保証金又は監督保証金の納付 についての代理等に係る業務を除くこととする
令和6年4月26日犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の一部を改正する政令（令和6年政...
犯収法第４条に係るチェックシート
司法書士及び司法書士法人の業務のマネー・ローンダリング及びテロ資金供与に関するガイドラインが日本司法書士連合会様よりお知らせがあったようです。...