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試験番号：CAMS 受験料過去問試験科目：「Certified Anti-Money Laundering Specialists」
最近更新時間：2017-05-01
問題と解答：137
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NO.1 The marketing department presents a business plan targeting individuals holding important
public positions. What are some steps the financial institution should implement as part of the plan
to target such individuals?
A. Investigate the source of funds
B. Determine the purpose of the account
C. Take all reasonable steps to check the background of the individual based on public information
D. Determine if the client appears on the Basel Committee on Banking Supervision's list of public
officials
Answer: A,B,C
CAMS 日記
NO.2 A commission regotorie would be used in which gateway to obtain information from another
country?
A. A FATF request
B. A supervisory channel request with the Basel Committee
C. An MLAT request
D. An FIU request under the Egmont principles
Answer: D
NO.3 What are three indicators of money laundering associated with using electronic funds
transfers? Choose 3 answers
A. Regular and frequent transfers from the account of a large company said to be payment for goods
bought on credit
B. Payment or receipts with no apparent link to legitimate contracts, goods or services
C. Funds transfers to or from a financial secrecy haven without an apparent business reason
D. Funds transfers are received or sent from the same person to or from different accounts
Answer: B,C,D
CAMS 情報 CAMS 一番
NO.4 Which statement is true about banking regulatory agencies having the authority to obtain
information from regulated institutions?
A. If a regulatory agency intends to prosecute a regulated institution, a warrant or subpoena must
first be granted before the information can be obtained
B. The agencies authority to conduct examinations negates the need for a warrant or subpoena
C. The regulatory agencies may only obtain information from the regulated institution's books and
records by virtue of a search warrant
D. A search warrant may be substituted by a court subpoena compelling the institution to produce the
information to the regulatory agency
Answer: B
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