#資金洗浄 新着一覧
中国のマネロン組織…フェンタニル取引の中心的役割＝米下院議員
2019年10月8日、押収されたフェンタニルなどを確認する麻薬取締局（DEA）の化学者 （Don Emmert/AFP via Getty Images） 米下院議員は26日、米国で
カンボジア 資金洗浄のグレー・リストから脱出
マネーロンダリングに関する金融活動作業部会(Financial Action Task Force on Money Laund...
「ネコババと資金洗浄」の巻
朝一で小切手の換金に銀行へピットインこの紙切れが・・・ウン十万円！後の仕事がつかえてたんで、銀行に...
盛り上がるマネロン文書
自民党京都府連のマネーロンダリング問題が、賑やかな景色。自民党京都府連が、国政選挙の前...
資金洗浄容疑でIP電話回線業者逮捕 特殊詐欺被害80億円か の記事に、コメントしました。
長きにわたって詐欺かかわっていたと思しき業者が摘発されました。2013年から、80億の被害に...
2人のラトビア人がQQAAZZ組織の一部としてサイバー犯罪者として資金洗浄の支援に関し有罪答弁および国際化・肥大化する犯罪組織に取り組む国際的な捜査協力の在り方
Last Updated:Febuary 25,2022 8月6日、筆者の手元に連邦司法省ペンシルバニア州西部地区連...
カンボジアの資金洗浄対策進む FATFと会合
カンボジアの中央銀行であるカンボジア国立銀行（NBC）は、マネーロンダリングに関する金融...
新型コロナウイルス対策で紙幣洗浄開始
新型コロナウイルスは紙幣上で数日間生存できるため中国の中央銀行、中国人民銀行は、紫外線...
中国人実業家が江沢民一家の隠し財産を暴露
中国人実業家が江沢民一家の隠し財産を暴露 2019年6月11日 NTD(新唐人テレビ) 米国在住の中国人実業家が...
カタカナ英語の間違いを正す
この前、ニュースを見ていたら「マネーローンダリング」という言葉が出てきた。 何だろうと疑問に思って調べてみたら「...