CAMS 受験記対策 & Certified Anti-Money Laundering Specialists

2017-04-24 10:24:24 | 日記

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CAMS試験番号:CAMS 過去問題
試験科目:「Certified Anti-Money Laundering Specialists」

>> CAMS 過去問題


NO.1 Which statement is true about banking regulatory agencies having the authority to obtain
information from regulated institutions?
A. The regulatory agencies may only obtain information from the regulated institution's books and
records by virtue of a search warrant
B. If a regulatory agency intends to prosecute a regulated institution, a warrant or subpoena must
first be granted before the information can be obtained
C. The agencies authority to conduct examinations negates the need for a warrant or subpoena
D. A search warrant may be substituted by a court subpoena compelling the institution to produce the
information to the regulatory agency
Answer: C

NO.2 On who does the ultimate responsibility for an institution's anti-money laundering program
A. The government regulator examining the AML program
B. All employees with customer contact
C. The institution's Board of Directors
D. The designated AML Compliance Officer
Answer: C

CAMS 技術者   

NO.3 A customer comes into the bank and appears to be ill-at-ease waiting in the teller line. When
the customer gets to the teller, he become exceedingly nervous and asks for a large cashier's check to
be cashed and disbursed to him in $100 bills.
What should the teller do after completing the transaction?
A. Confer with the bank' s account going forward
B. File a CTR on the customer by the end of the day
C. Monitor the customer's account going forward
D. File a SAR on the customer
Answer: D

CAMS 認定デベロッパー   

NO.4 What is the term for trading through multiple accounts, where an individual generates
offsetting profits and losses and transfers of positions through accounts that do not appear to be
commonly controlled?
A. Ponzi scheme
B. Net Trading
C. Market Manipulation
D. Wash Trading
Answer: D

CAMS Vue   

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