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CAMS日本語 最新問題 - CAMS日本語 認定試験

2017-05-20 15:53:23 | 日記

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CAMS日本語試験番号:CAMS日本語 試験解説
試験科目:「Certified Anti-Money Laundering Specialists (CAMS日本語版)」
最近更新時間:2017-05-19
問題と解答:137

>> CAMS日本語 試験解説


 

NO.1 ど のス テー トメ ント は、 規制 機関 から 情報 を 取得す る権 限を 有す る規 制当局 の銀 行に つい ては 本当
ですか ?
A. 検査 を実 施す る機 関の 権限は 、令 状ま たは 召喚 状の必 要性 を否 定し ま す
B. 捜索令状 は、規 制当局 に情報を提 供するた めに 、説得力の ある裁判 所の 召喚状機関 で置換さ れて もよ
いで す
C. 規制当 局は 捜索 令状 に よって 規制 機関 の帳 簿と 記録か ら情 報を 得る こと ができ ま す
D. 規制当 局は、 規制 機関 を起訴し よう とする 場合 は情報を 得る ことが でき る前に、 令状 または 召喚 状は
最初に 付与 する 必要 があ りま す
Answer: A

CAMS日本語 合格点   CAMS日本語 前提   

NO.2 電 子決 済を 使用 して 関連付 けら れた マネ ーロ ンダリ ング の 3 つの 指標 は何で すか ? 3 答 えを 選 択
してく ださ い
A. 資金 の転 送は 、受 信ま たはま たは 別の ゕカ ウン トから 同じ 人か ら送 られ てきま す
B. 見かけ の業 務上 の理 由 のない 資金 また は金 融秘 密の避 難所 から の転 送
C. 大 企業 の口 座か ら定期 的かつ 頻繁 転送 は商 品の すべき 支払 いは クレ ジッ トで買 った と述 べま し た
D. 合法 的な 契約 、商 品や サービ スへ の明 白な リン クでの お支 払い また は領 収 書
Answer: A,B,D

CAMS日本語 Vue   

NO.3 マ ーケ テゖ ング 部門 は、 重要 な公 共の 位置 を 保持し てい る個 人を ター ゲット にビ ジネ スプ ラン を提
示 します 。そのよ うな個人 を対象 とする金 融機関が 計画の 一部とし て実装す る必要 があるい くつかの 手
順は何 です か ?
A. クラ゗ゕ ントは公 務員 の銀行監督 者のリス トに バーゼル委 員会に表 示さ れているか どうかを 確認 しま

B. 資金源 を調 査し ま す
C. ゕ カウ ント の目 的を決 定しま す
D. 公開 情報 に基 づい て個 々の背 景を 確認 する ため に、す べて の合 理的 な措 置をと りま す
Answer: B,C,D

CAMS日本語 モード   

NO.4 個 人が 共通 に制 御さ れるよ うに 見え ない 利益 と損失 及び 売掛 金ま での 位置の 転送 を相 殺生 成し 、 複
数のゕ カウ ント を介 して 、取引 のた めの 用語 とは 何です か ?
A. ねずみ 講
B. 市 場操 作
C. ネッ ト取 引
D. ウォ ッシ ュト レー デゖ ン グ
Answer: D

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