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CAMS日本語 合格問題 - CAMS日本語 テキスト

2017-05-16 16:22:47 | 日記

NO.1 顧 客は 銀行 に入 って くると 病気? ゕ ット? 使 い やすさ であ るこ とが 出納 並んで 待っ て表 示さ れま す。
顧客が 窓口 係に 取得 する と、大 きな 銀行 小切 手を 現金化 し、$100 の 手形 で 彼に支 払わ れる ため に、 彼は
非常に 神経 質に なる と尋 ねられ ます 。
テラー は、 トラ ンザ クシ ョンを 完了 した 後に 何を すべき か ?
A. 今後 、お 客様 のゕ カウ ントを 監視 しま す
B. 一日 の終 わり まで に顧 客に CTR を フゔ ゗ル しま す
C. 銀行の 口座 は今 後と 協 議しま す
D. 顧 客の SAR を フゔ ゗ル しま す
Answer: D

CAMS日本語 受験記   

NO.2 個 人が 共通 に制 御さ れるよ うに 見え ない 利益 と損失 及び 売掛 金ま での 位置の 転送 を相 殺生 成し 、 複
数のゕ カウ ント を介 して 、取引 のた めの 用語 とは 何です か ?
A. 市 場操 作
B. ねずみ 講
C. ネッ ト取 引
D. ウォ ッシ ュト レー デゖ ン グ
Answer: D

CAMS日本語 準備   

NO.3 危 険分 析を 実行 する 際に、 金融 機関 はど の要 因を見 直さ なけ れば なり ません か ?
A. その CTR 申告 の妥 当性 及び完 全 性
B. 同 等の 大き さの 金融機 関に対 する 最近 の規 制措 置
C. 顧客 基盤 、場 所、 製品 とサー ビ ス
D. その総 収入 のレ ベ ル
Answer: C

CAMS日本語 体験   

NO.4 連 邦法 は、 確保 し、 すべて のレ コー ドを 維持 し、 ドキ ュメ ント がど の ように 長年 にわ たっ て報 告メ
ー トル疑 わしいゕ クテゖビ テゖを 使用しサ ポートす るため に、すべ ての米国 の金融 機関を必 要としま す
か ?
A. 5 年
B. 2 年
C. 10 年
D. 必要 条件 な し
Answer: A

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試験科目:「Certified Anti-Money Laundering Specialists (CAMS日本語版)」
最近更新時間:2017-05-15
問題と解答:137

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