臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴

臍帯血バンク・シービーシーの未公開株詐欺・振り込め詐欺の被害者さま臍帯血保管された皆さまへ

さい帯血バンク詐欺事件 銀行凍結  216365

2017-04-04 20:47:34 | 日記



2 当事者

原告は、昭和2年生まれで、これまで一連の投資被害事件以外では投資

経験のない無職で一人暮らしの一般消費者である。

 被告株式会社シービーシー(以下「被告シービーシー」という)は、

人細胞の収集、保管、検査業務の受託等を目的として登記し、未公開の株

式会社で、平成17年8月1日に成立し、臍帯血の保管等の業務や自社の

未公開株式の勧誘・販売をおこなっていた。被告松隈孝雄(以下「松隈孝雄」

という。)は、平成22年3月1日から現在まで被告シービーシーの取締役

である。被告井上修一(以下「被告井上」という。)は、平成22年3月

1日から現在まで被告シービーシーの監査役である。


 被告株式会社エスビーエス(以下、「被告エスビーエス」)は、臍帯血の

分離・調整・保管業務の支援業務等を目的として登記し、株式会社

シービーシー・サポートとの商号で平成23年7月20日に設立され、平

成24年7月26日に現在の商号となった。

被告ときわメディックスは、臍帯血の保管業務を目的として登記し、平

成24年7月に設立された。被告医療法人常磐会(以下「被告常磐会」と

いう)は医療法人である。




3 本件の経緯

(1)被告シービーシーは、設立からわずか3ヶ月目で発行済株式が6倍にな

るなど次々と株式を発行し、さらに設立から半年の平成18年3月頃から

新株予約券付社債も発行を始め(甲1)、株式会社ソーコー21(同社の

代表者網中徳次は同様の未公開株式商法により逮捕されてい

)などと共謀して未公開株式商法を行っていき(甲2)、資金を集め

規模を拡大していった。

 平成19年4月1日には本社(本店所在地)を現在の神奈川県横浜市港

北区に移し、同年5月頃には群馬県高崎市に臍帯血を冷凍保管するプロッセ

シングセンター(以下、「高崎センター」という。)を設置し臍帯血の保

管業務を開始した。当初高崎センターでは群馬県赤十字血液センター前技

術部長の亀山憲昭
がセンター長を務め臨床検査技師であったが、平成22

年頃には辞め、被告常磐会から臨床検査技師が派遣されていたようであり、

被告シービーシーの指導監督医も被告常磐会から派遣されていた





(2)平成22年2月頃からは、被告シービーシーは、公開準備室(IR室)

を設置して本格的に未公開株式の販売を開始し(甲3、甲4)山田光昭

(医療関係会社の株購入を持ちかけ、都内の男らが「高値で買取る」な


どと言い現金をだましとっていた詐欺事件で逮捕されている)などが中心

となって、「まもなく上場して株価が数倍になる」などと言って勧誘を行

なっていた。



(3)平成23年8月頃 株式会社エネサスから勧誘を受け、年8%の

利子がつくという同社の転換社債200万円を購入させられたが、同社

は、登記さえない詐欺会社で(振込先口座も凍結もされている)、すぐ

にクーリングオフ及び解約の申し入れをしたが、連絡がつかなくなった。

同年9月頃 日興アセットマネジメントの竹内や野口と名乗る男から、

「エネサスの社債を1割増しで買い取ってあげるので、シービーシー(被告

シービーシー)の株券を買ってください。」との勧誘があった。原告

はエネサスの社債も同時に買い取ってくれると信じ、被告シービーシーに問い

合わせると、被告シービーシーの従業員の「小沢」から「来年の2月の中

旬には一般公募して3月の中旬ころには上場する。」「1株25万円ですが 、

上場すれば、3倍になる。」「株式のお金は群馬県高崎市の施設のために使

います。それで増資しているんです。」「きちんと医者もいますので 安心で

す」
と言われ、指定された口座に同年9月15日に25万円を振り込ん

だ(甲5)。

 その後、日興アセットマネジメントからは「まだ・・さんのの順番が来な

い。」などと買い取りの先延ばしをされ、原告が不安に思っていたところ、

ライフサポートや松井ホールディングス を名乗る人物から電話があり、

「もうすこしシービーシーの株を買ってくれるなら、エネサスの 社債とまと

めて2、3倍で買い取る。」との勧誘を繰り返し受け、また被告シービー

シーからも 大丈夫だと言われ、原告は上場して株価が3倍になるという言

葉を信じてしまい、次々に、原告は被告シービーシーのの株式を購入し、合

計・・・・万円を被告シービーシーの指定する口座に振り込んだ(甲6、

甲7、甲8、甲9、甲10、甲11)。


原告の振込日、振込方法、振込金額及び購入株式数は次のとおりである

(既に振込先口座は口座凍結ないし解約されている、甲12)。


 日付        振込先         金額    株式数
23年9月15日  芝信用金庫菊名支店   **万円   *
23年9月21日  芝信用金庫菊名支店   ***万円  **
23年9月27日  芝信用金庫菊名支店   ***万円  **
23年10月6日  芝信用金庫菊名支店   ***万円  **
23年10月17日 城南信用金庫新横浜支店 ***万円  *
23年10月19日 城南信用金庫新横浜支店 **万円   *
23年10月26日 城南信用金庫新横浜支店 **万円   *

                合計 ****万円    **






預金保険機構
振り込め詐欺救済法に基づく公告

振り込め詐欺救済法は、預金口座等への振込みを利用して
行われた詐欺等の犯罪行為により被害を受けた方の財産
的被害の迅速な回復等に資することを目的としています

このホームページは、預金保険機構による振り込め詐欺救済
法に基づく公告のためのものです。



被害回復分配金の支払手続が開始された消滅預金等債権

■対象預金口座等に係る No. 1205-1344-0004

 金融機関  城南信用金庫
 店舗  新横浜支店
 コード  070
 預金等の種別  普通預金
 口座番号  216365
 名義人の氏名又は名称  カ/シービーシー

 消滅預金等債権の額(円)  10,006
 支払申請期間 開始  2012年9月4日 0時 満了  2012年12月3日 15時
 分配金支払の申請方法  被害回復分配金支払申請書を店頭に提出又は郵送(詳細は照会先へご連絡下さい)
 振込み時期  2011年10月17日~2011年11月18日
 法第七条の公告年月日
 (消滅預金等債権)  2012年8月16日
 振込利用犯罪行為の概要  未公開株詐欺
*公告が困難な理由/分配金支払手続終了に係る事項






預金保険機構
振り込め詐欺救済法に基づく公告システム

債権消滅手続開始
ジャパンネット銀行 すずめ支店 002 普通預金 4474313 カ)シービーシー
債権消滅
ジャパンネット銀行 すずめ支店 002 普通預金 4474313 カ)シービーシー
支払手続開始
ジャパンネット銀行 すずめ支店 002 普通預金 4474313 カ)シービーシー
金融機関が決定表に記載
ジャパンネット銀行 すずめ支店 002 普通預金 4474313 カ)シービーシー
債権消滅手続開始
三菱東京UFJ銀行 烏山支店 358 普通預金 0055188 シービーシー
債権消滅
三菱東京UFJ銀行 烏山支店 358 普通預金 0055188 シービーシー
債権消滅手続開始 楽天銀行 第一営業 251 普通預金 7084380 カブシキガイシヤ シービーシー
債権消滅
楽天銀行 第一営業 251 普通預金 7084380 カブシキガイシヤ シービーシー
支払手続開始
楽天銀行 第一営業 251 普通預金 7084380 カブシキガイシヤ シービーシー
債権消滅手続開始
ゆうちょ銀行 10040 30588991 株式会社 シービーシー(カ)シービーシー)
債権消滅手続開始
ゆうちょ銀行(他行からゆうちょ銀行へ振り込んだ場合(平成21年1月5日以降)) 〇〇八 008 普通預金 3058899 カ)シービーシー

ゆうちょ銀行 10040 30588991 株式会社 シービーシー(カ)シービーシー)
支払手続開始
ゆうちょ銀行 10040 30588991 株式会社 シービーシー(カ)シービーシー)
支払手続開始
ゆうちょ銀行(他行からゆうちょ銀行へ振り込んだ場合(平成21年1月5日以降)) 〇〇八 008 普通預金 3058899 カ)シービーシー
金融機関が決定表に記載
ゆうちょ銀行 10040 30588991 株式会社 シービーシー(カ)シービーシー)
債権消滅手続開始
さわやか信用金庫 新宿パークタワー支店 004 普通預金 1161641 カブシキガイシャ シービーシー
債権消滅
さわやか信用金庫 新宿パークタワー支店 004 普通預金 1161641 カブシキガイシャ シービーシー
支払手続開始
さわやか信用金庫 新宿パークタワー支店 004 普通預金 1161641 カブシキガイシャ シービーシー
金融機関が決定表に記載
さわやか信用金庫 新宿パークタワー支店 004 普通預金 1161641 カブシキガイシャ シービーシー
債権消滅手続開始
ジャパンネット銀行 すずめ支店 002 普通預金 5707309 カ)シービーシー
債権消滅
ジャパンネット銀行 すずめ支店 002 普通預金 5707309 カ)シービーシー
支払手続開始
ジャパンネット銀行 すずめ支店 002 普通預金 5707309 カ)シービーシー
債権消滅手続開始
城南信用金庫 新横浜支店 070 普通預金 216365 カ/シービーシー
債権消滅
城南信用金庫 新横浜支店 070 普通預金 216365 カ/シービーシー
支払手続開始
城南信用金庫 新横浜支店 070 普通預金 216365 カ/シービーシー
金融機関が決定表に記載
城南信用金庫 新横浜支店 070 普通預金 216365 カ/シービーシー




 金融機関  ゆうちょ銀行
 通帳記号  10040
 通帳番号  30588991
 名義人の氏名又は名称  株式会社 シービーシー(カ)シービーシー)

 消滅預金等債権の額(円)  1,006
 支払申請期間 開始  2011年10月18日 0時 満了  2012年1月16日 15時
 分配金支払の申請方法  被害回復分配金支払申請書を店頭に提出又は郵送(詳細は照会先へご連絡下さい)
 振込み時期  2011年3月~2011年4月
 法第七条の公告年月日
 (消滅預金等債権)  2011年10月3日
 振込利用犯罪行為の概要  その他の詐欺
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