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CAMS日本語 関連問題資料 & CAMS日本語 復習対策書

2017-07-17 15:49:32 | 日記

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CAMS日本語試験番号:CAMS日本語 試験参考書
試験科目:「Certified Anti-Money Laundering Specialists (CAMS日本語版)」
最近更新時間:2017-07-16
問題と解答:137

>> CAMS日本語 試験参考書


 

NO.1 ど のス テー トメ ント は、 規制 機関 から 情報 を 取得す る権 限を 有す る規 制当局 の銀 行に つい ては 本当
ですか ?
A. 検査 を実 施す る機 関の 権限は 、令 状ま たは 召喚 状の必 要性 を否 定し ま す
B. 規制当 局は、 規制 機関 を起訴し よう とする 場合 は情報を 得る ことが でき る前に、 令状 または 召喚 状は
最初に 付与 する 必要 があ りま す
C. 捜索令状 は、規 制当局 に情報を提 供するた めに 、説得力の ある裁判 所の 召喚状機関 で置換さ れて もよ
いで す
D. 規制当 局は 捜索 令状 に よって 規制 機関 の帳 簿と 記録か ら情 報を 得る こと ができ ま す
Answer: A

NO.2 電 子決 済を 使用 して 関連付 けら れた マネ ーロ ンダリ ング の 3 つの 指標 は何で すか ? 3 答 えを 選 択
してく ださ い
A. 合法 的な 契約 、商 品や サービ スへ の明 白な リン クでの お支 払い また は領 収 書
B. 大 企業 の口 座か ら定期 的かつ 頻繁 転送 は商 品の すべき 支払 いは クレ ジッ トで買 った と述 べま し た
C. 見かけ の業 務上 の理 由 のない 資金 また は金 融秘 密の避 難所 から の転 送
D. 資金 の転 送は 、受 信ま たはま たは 別の ゕカ ウン トから 同じ 人か ら送 られ てきま す
Answer: A,C,D

CAMS日本語 問題   

NO.3 institution\ の反資金 洗浄プ ログ ラム に対 する 最終的 な責 任は 、誰 が負 います か ?
A. AML プロ グラ ムを 検討 する政 府の レギ ュレ ー タ
B. 指定さ れ た AML コン プ ラ゗ゕ ンス? オ フゖ サ ー
C. 取 締役 の金 融機 関の 会
D. 顧客 接点 を持 つす べて の従業 員
Answer: C

CAMS日本語 会場   

NO.4 手数料 rogatoire は、他の国からの情報を得るためにどのゲートウェ゗で使用されるのでしょう
か ?
A. バー ゼル 委員 会と 監視 チャネ ル要 求
B. エグモ ント の原 則の 下 での FIU 要 求
C. FATF 要 求
D. MLAT 要 求
Answer: B

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